Погоня за украденным триллионом

В ходе уголовного разбирательства Лескодрон мотивировал свои действия желанием открыть собственный финансовый бизнес после ухода из Credit Suisse. Для этого он создавал офшорные компании, в том числе на имя жены, и переводил на их счета средства, похищенные у клиентов или заработанные на позициях, открытых без их ведома. Были у него и счета в европейских банках – Лескодрон заявил, что рассчитывал со временем уплатить налоги со своих тайных накоплений. Бывший менеджер признал, что с 2012 по 2015 год вывел на свои счета примерно 15 млн долларов от скрытых комиссий, а также учредил несколько фондов на деньги, выведенные из-под управления в Credit Suisse, – общая сумма составила не менее 35 млн евро.

Кроме махинаций имело место и прямое воровство со счетов клиента менеджерами Credit Suisse. Помимо уголовного процесса в Швейцарии в данный момент во Франции расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств со счета Малкина и отмывания этих денег через несколько банков и компаний в разных юрисдикциях. В том числе французская прокуратура расследует факт получения 9 млн евро наличными и дальнейшего вывода этой суммы в неизвестном направлении, а также перевод 20,9 млн долларов со счета Малкина на счет подставной компании. В этом уголовном деле Лескодрон фигурирует как подозреваемый в мошенничестве в составе организованной группы.

Лескодрон стал фигурантом еще одного дела, возбужденного во Франции несколько лет назад по иску Малкина. Тогда бывшего сенатора обманул Пьер Гротц, доверенное лицо Малкина в Люксембурге, – убедил его купить за 18,6 млн евро кусок земли на острове Корсика, где, как оказалось впоследствии, запрещено что-либо строить. «Это красивый участок на море, и мне его продали как землю, на которой можно строить. Для этого было подделано письмо местного мэра, создан архитектурный проект и т. д., – рассказывал Малкин журналу Forbes в 2013 году. – Он просто украл у меня деньги на покупку и еще большую сумму украл под предлогом развития этих земель». Как выяснилось позже, платежи по сделке шли через Лескодрона, который не стал проверять, кому направляются деньги. Сейчас это дело квалифицируется не просто как мошенничество, а как мошенничество, совершенное группой лиц с последующим отмыванием украденных средств. Помимо Франции в расследовании участвуют Швейцария, Люксембург, Сан-Марино и Багамы.

Хотя руководство Credit Suisse всячески открещивается от преступной деятельности Лескодрона и даже пыталось выставить банк пострадавшей стороной, в ходе расследования к нему появляется все больше и больше вопросов. Так, один из управляющих счетами Малкина в Credit Suisse неоднократно обращался в банк с целью осуществления заведомо невыгодных торговых операций, причем выданная этому управляющему доверенность не покрывала сами сделки и не распространялась на счета, по которым эти сделки проводились. Банк не только не уведомил клиента о поступившем запросе, но и на протяжении нескольких лет проводил эти незаконные торговые операции. Совокупный объем сделок составил более 1,2 млрд долларов, а потенциальный нанесенный ущерб, по самым скромным прикидкам аудиторов, достигает как минимум 45 млн долларов.

Очевидно, что Патрис Лескодрон и другие менеджеры Credit Suisse не смогли бы на протяжении многих лет заниматься своими махинациями, если бы не попустительство и, возможно, прямая заинтересованность со стороны руководства банка. Вообще непонятно, почему человек, не имеющий соответствующего финансового образования и опыта работы в банковском учреждении, буквально за один-два года стал самым успешным инвестиционным менеджером, генерирующим для компании огромную прибыль. Не потому ли, что Лескодрон обирал клиентов и незаконно обогащался, обращая при этом в доход банка огромные комиссии – как за счет Малкина, так и за счет еще четырех клиентов банка, которые также являются потерпевшими в рамках текущего уголовного процесса?

Не случайно сегодня банк всячески препятствует процессу, не направляя Малкину запрашиваемые им и его представителями документы, вынуждая дублировать многочисленные запросы через адвокатов. Часть документов содержит пометки от сотрудников банка, что Credit Suisse не отвечает за точность информации ввиду подготовки документов вручную. Другая часть не была предоставлена со ссылкой на сроки давности, тогда как на аналогичные документы по другим счетам подобная «проблема» не распространилась.