Правовая аналитика

Слабостью г-на X является его фанатическая приверженность к

коллекционированию монет. Известны случаи, когда за подаренную ему

редкую книгу по нумизматике или древнюю монету он буквально за считанные

часы решал в пользу просителя предпринимательские проблемы.

В данном случае слабость г-на X выражена довольно выпукло. Если же человек

не имеет таких выразительных моментов в своей характеристике, то в конце

документа аналитик должен предложить свое видение подходов к партнеру по

встрече.

Деловой портрет

Отдельного рассмотрения заслуживает аналитическая работа по составлению

делового портрета партнера-иностранца. В его основе лежит та же схема, что и

у политического портрета, но большее внимание уделяется анализу таких

вопросов, как:

•

честность изучаемого человека в ведении бизнеса,

•

истинность представленных им сведений о своем бизнесе,

•

возможные связи со спецслужбами, криминалом, терроризмом,

•

случаи мошенничества с его стороны,

•

участие в сомнительных сделках и т.д.

Так, например, руководство крупной фирмы, работающей с иностранными

партнерами, решило проверить деловую репутацию американского бизнесмена

Полтера. У некоторых руководителей фирмы сложилось впечатление, что

сотрудничество с ним в будущем может принести большие доходы. Аналитику

фирмы в течение суток было поручено подготовить деловой портрет этого

человека. Действия аналитика следующие:

•

просмотр банка данных СБ (нет),

•

сбор сведений по российской печати (нет),

•

сбор сведений по имеющимся подшивкам иностранной прессы (нет),

•

обращение к материалам Интернета,

•

российские поисковые системы (нет),

•

иностранные поисковые системы (сведения нашлись в поисковой системе

144

Yahoo!),

•

перекачка сведений в банк данных,

•

перевод информации с английского языка,

•

чистка перевода,

•

классификация информации по датам и важности фактов,

•

читка исходного материала,

•

анализ информации (выброс информации, не имеющей значения,

сортировка информации по адресным данным лица и фирмы, общим сведениям

о его деятельности, его высказываниям и высказываниям о нем, по

политическим взглядам, по профессиональным и человеческим качествам, его

планам по укреплению позиций фирмы в стране и мире, результатам

деятельности фирмы) и т.д.

Пример делового портрета

Полтер (Potter).

Гражданин США, проживает во Флориде, местечко Lauder.

Адрес офиса: 119, Commercial.

Крупный бизнесмен. Владелец самой большой частной провайдерской

компании в мире - Companies, созданной в 1995 году. Ожидается, что в

недалеком будущем станет крупнейшим провайдером в США. Одновременно

является собственником крупного видеоархива. Под его контролем находятся

множество вебстраниц в Интернете, контролирует интернетовский спортивный

тотализатор, владеет интернетовских казино (The Gan Hole, Casino Pirata, Peal

Casino, Super 6 Lotto, Casino Kingdom), владелец компаний Global Internet, Ace

In The Hole.

Полтеру принадлежит выпуск кредитных карточек для оплаты выигрышей,

которые принимают во многих крупных магазинах, банках, ресторанах и

отелях. Счета его игроков выдаются по кредиткам VISA и Master card. Он

собственник офшорных операторов, прибыль от которых составляет более

миллиона долларов, включая Sport Market. World Express, ABC Island.

Имя Полтера связано с рядом громких скандалов, когда были обмануты тысячи

играющих на интернетовских тотализаторах людей. Неоднократно

«разгневанные американские граждане» требовали возврата своих денег,

исчислявшихся сотнями тысяч долларов. Как заявил один «осведомленный

анонимный источник», «мы имели с ним большие проблемы. Мошенник

Полтер пытается вновь надуть нас». Но, как считают американские аналитики,

это только вершина огромного айсберга, которым является Полтер.

Преуспевающий бизнесмен раскинул свои щупальца на всю Центральную и

Южную Америку. После государственных расследований финансовой

деятельности спортивных тотализаторов американское правительство

направило ряду руководителей этих стран (Антигуа, Доминиканская

Республика, Коста-Рика, Венесуэла, Багамские острова) ноты с предложениями

разобраться с деятельностью спортивных тотализаторов в этих странах. В свою

145

очередь оно стало разбираться с американскими банками, связанными с

игорным бизнесом. В эту историю попал и Bank of New York по причине

деятельности своего филиала Bank of News, который работал с кредитными

карточками тотализаторов.

Несмотря на огромные барыши, «худощавый Полтер любит поиграть

небольшим пистолетом в своем офисе в Fort Lauderdale, когда видит по

Интернету, что некоторые онлайновые компании уводят его игроков с

несколькими выигранными долларами».

Источники указывают на факты, когда Полтер, будучи в Коста-Рике, приказал