Проверка полицией: практические рекомендации по защите бизнеса

Сотрудники фирмы несут множество угроз. Мошенничество, откаты, махинации с финансовой отчетностью, работа одновременно в нескольких конкурирующих фирмах и, самое страшное, разглашение конфиденциальной информации – все это ставит компанию под удар.

Еще большую опасность представляют бывшие сотрудники. Нужно уметь с ними расставаться. Решив сократить сотрудника, подумайте, насколько опасными могут быть последствия для компании и как их предотвратить.

Одно государственное бюджетное учреждение, руководителем которого является заместитель министра, на протяжении нескольких лет практиковало ежеквартальное увольнение топовых сотрудников, имеющих доступ ко всей информации. Как ни убеждали адвокаты об опасности данной процедуры, изменять традиции компания не желала. После очередного увольнения к ним поступил полицейский запрос. Как оказалось, старший юрист, которого недавно лишили рабочего места, подал заявление о невыплате заработной платы за три месяца. Данное нарушение является поводом для возбуждения уголовного дела против компании.

Полицейские, получив сообщение, обязаны проверить организацию. При возбуждении уголовного дела представители правопорядка проводят обыск помещения и могут изъять любые документы, где с высокой вероятностью будут найдены свидетельства «незаконной» деятельности.

Бывшие супруги

Бывшие супруги не менее опасны, чем собственные сотрудники. Обычно они в курсе самых потаенных секретов вашего бизнеса. А жажда получить большую часть при разделе имущества порой доводит до уголовных дел.

Однажды ко мне пришел бизнесмен, желающий минимизировать затраты при разводе с супругой. Ему было предложено несколько путей решения: структурировать владение бизнесом и недвижимостью, провести комплекс мер по защите имущества, чтобы свести к минимуму вероятность законного отъема средств. Обосновав свое решение тем, что супруга – тихий, спокойный, совершенно несмыслящий в бизнесе и добрейшей души человек, бизнесмен отказался от «бесполезных трат» на подобные мероприятия. Вскоре после этой встречи поступила информация, что его жена решила подать на развод сама, а спустя месяц с ее стороны появилось исковое заявление. Более того, к этому моменту были подделаны документы по предприятию: незнакомый представитель ЧОП не пропустил предпринимателя в офис компании, заявив, что тот якобы не является ее учредителем. После этого он снова обратился ко мне, но предложенные ранее меры уже были неэффективны. Со стороны супруги был совершен ряд мошеннических действий: она подделала учредительные документы, заявления, договор купли-продажи долей. Произошел настоящий захват бизнеса. В рамках этой истории со стороны женщины было два покушения на убийство, одно из которых было организовано в лучших традициях кинематографа: взрывотехники, ФСБ, робот, разминирование. За три года работы все имущество вернули законному владельцу. Однако силы и средства, вложенные в этот процесс, были несоизмеримы с предлагаемыми при первой встрече затратами.

Аудиторы / банки / налоговые органы

Аудиторы знают все изъяны вашей отчетности. На сегодняшний день они не обязаны сообщать о несоблюдении требований закона или о своих подозрениях в этом. Но подобные случаи в моей практике встречались.

Что касается банков, то в рамках обмена с налоговыми органами и полицией они предоставляют информацию о проведенных транзакциях. Может оказаться, что ваши расчеты произведены с каким-то не тем контрагентом. Возможно, вы просто покупали чернила, но фактически это будет представлено как взаимодействие с фирмами-однодневками. Также уголовное преследование может возникнуть на основании результатов налоговой проверки.

Расследуемые уголовные дела / материалы проверок контрагентов

Причиной проверки может стать деятельность не только вашей организации, но и контрагентов. Тщательно проверяйте документы подрядчиков, прежде чем заключать соглашения, а также внимательно наблюдайте за их поведением во время переговоров и при оформлении сделки.

В процессе расследования уголовных дел часто всплывают нарушения других компаний, которые когда-либо сотрудничали с подозреваемой фирмой. Сливание информации и клевета часто становятся причиной уголовного преследования.

Внутрикорпоративные конфликты