Проверка полицией: практические рекомендации по защите бизнеса

Для первой категории преступников привлечение к ответственности – не преграда для повторного совершения преступления. Они воспринимают это как дополнительное препятствие на пути к реализации идеальной схемы обхода законодательства. Это для них не противоправное деяние, а интерес, хобби.

Преступников второго типа привлечение к ответственности не остановит по другой причине. Для них уголовное наказание – очередной вызов, который нужно принять, и продолжить действовать.

Третий тип будет продолжать действовать так же, как и раньше, и совершать налоговые преступления лишь по незнанию.

На сегодняшний день в Следственном комитете подготовлены законодательные предложения о введении уголовной ответственности юридических лиц, согласно которому за отдельные преступления в интересах организации или с ее использованием уголовная ответственность должна наступать не только для физического лица, непосредственно совершившего преступление, но и для компании. Принятие такого закона крайне негативно отразится на деятельности бизнес-структур. Раньше проверяющие приходили в организацию, и предметом «торговли» являлась «голова» руководителя или главного бухгалтера. Если же законодательно установят уголовную ответственность именно юридических лиц, то предметом «торговли» будет бизнес.

Как могут «прессовать» ваш бизнес: 4 режима полицейских проверок

В понимании обычного человека полицейская проверка – это внезапное появление в офисе людей с автоматами и в масках, которые громко кричат и кладут сотрудников лицом вниз. Паника свойственна всем. Именно она возобладает над разумом в такие моменты. Важно взять себя в руки и постараться трезво оценить ситуацию.

В понимании юриста существует четыре режима полицейских проверок.

1.   Незаконное проникновение. Можно классифицировать данное явление юридическим языком, но я просто процитирую слова моего давнего клиента, который рекомендовал мои услуги своему бизнес-партнеру:

« Приехали! Всех положили! Ужас, на первый взгляд! Затем приехал адвокат и сказал: «Ну-ка вон отсюда! Быстро! Пока вас самих здесь сейчас не арестовали . Они ( люди в форме полиции – прим. ред.) хватают вещи и сами убегают. Боятся, чтобы никого не запомнили».

А бывает и по-другому: к вам пришли полицейские, а вы сами звоните «02» . Что дальше? Приедет оперативная группа, их всех скрутят и увезут, или, как минимум, попросят удалиться.

2. Посещение , как правило, происходит беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения. Якобы надо фирму посетить в связи с расследуемыми уголовными делами , а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, ознакомиться с необходимыми документами и материалами. Хорошо, пусть посещают. Вам просто нужно вести себя соответствующе. Об этом речь пойдет чуть ниже.

3.   Обследование относится к гласным оперативно-розыскным мероприятиям и может проводиться только с согласия и в присутствии лица, в отношении которого направлено. Помимо прочего, обследование помещения может проводиться в присутствии не менее двух понятых. Оно проводится на основании распоряжения, порядок и процедура проведения обследования регламентированы четкой инструкцией. В процессе проведения обследования запертые помещения, офисные шкафы, ящики и личные вещи вскрытию и осмотру не подлежат. Однако предметы и документы, находящиеся в открытом доступе, могут быть изъяты.

В ходе обследования присутствующим лицам не может быть запрещено общаться между собой и покидать обследуемое помещение .

4.   Обыск/выемка – это следственное действие. Для проведения обыска согласия руководства уже не требуется. Порядок и процедура данного мероприятия строго регламентированы УПК РФ. Обыск/выемка проводится на основании постановления следователя, дознавателя или решения суда. Как и при обследовании, обязательно присутствие не менее двух понятых. В ходе обыска могут изыматься предметы, документы и личные вещи, вскрываться запертые помещения.

Присутствующим лицам может быть запрещено общаться между собой и покидать обыскиваемое помещение.

3 ошибки при проверке полицией

Самая главная ошибка, которую совершают предприниматели – это недооценивание запроса . Им кажется, что ничего особенного у них не запрашивают. Бизнесмены уверены, что они «белые» и все делают правильно. И поэтому они направляют всю необходимую информацию.