Стаи хищников в сфере экономики

По поступившей оперативной информации, после задержания Садоева его земляки, занимавшиеся в Вологде коммерческой деятельностью, через адвоката сделали Тарасовой предложение, от которого она не смогла отказаться: взятку в размере пятнадцати тысяч долларов. За избрание меры пресечения — подписку о невыезде вместо ареста. Не прошло и трех дней, как оперативники уголовного розыска снова его задержали, теперь уже по подозрению в убийстве местного предпринимателя. На этот раз ходатайство об аресте поручили рассматривать другому судье, который удовлетворил его.

Поведением Тарасовой были недовольны все правоохранительные органы. УВД по Вологодской области обратилось в Квалификационную коллегию судей для получения согласия на возбуждение уголовного дела. ККС дала свое согласие, и Следственный комитет возбудил уголовное дело. Участников в убийстве приговорили к длительным срокам лишения свободы. Бывшая судья получила три года лишения свободы, и то лишь потому, что дело получило общественный резонанс.

В органах внутренних дел наибольшими возможностями в прикрытии организованных формирований, действующих в сфере экономики, располагает служба экономической безопасности и противодействия коррупции.

Ростовская организованная группировка занималась обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах. Ее годовой оборот составлял полтора миллиарда рублей. Банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на безработных, наркоманов и алкоголиков. Всего таким образом было создано более тридцати организаций.

Преступная схема выглядела следующим образом. Руководитель какого-либо предприятия с целью обналичивания денежных средств заключал фиктивный договор с подставной фирмой, созданной группировкой, об оказании каких-либо услуг и перечислял денежные средства на ее счет за якобы выполненную работу. Представитель группировки по доверенности от этой фирмы приходил в банк с финансовыми документами о зачислении денег и документами, подтверждающими необходимость снятия денег на какие-то срочные нужды. Получив нужную сумму, он привозил ее директору обратившегося предприятия за вычетом комиссионных, которые составляли от 6 до 7 %.

Услугами группировки в основном пользовались криминальные структуры, легализовавшиеся в бизнесе, и значительное количество коммерческих организаций. О ее деятельности было известно в бизнес-кругах всей области. Тем не менее она просуществовала около десяти лет потому, что аналогичные услуги оказывались и сотрудникам правоохранительных органов.

Прикрывали группировку два руководителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области. Лидер использовал связи с сотрудниками главного управления не только для обеспечения безопасности своей деятельности, но и с целью оказания давления на конкурентов по бизнесу В этих целях сотрудники УБЭП оперативно проводили незаконные обыски в офисах коммерческих структур. Изымали всю финансово-хозяйственную документацию, снимали с компьютеров жесткие диски. После подобных мероприятий работа предприятий фактически останавливалась на неопределенное время.

Кроме обналичивания денежных средств, группировка занималась торговлей кокаином. У них были налажены чуть ли не прямые поставки из Южной Америки в Ростов-на-Дону. При обыске оперативники обнаружили в квартире одного из задержанных почти три килограмма кокаина с оттиском завода-изготовителя из Латинской Америки. По решению суда лидера криминальной структуры и основных участников арестовали. Сотрудников ГУВД, прикрывавших деятельность преступного формирования, из органов уволили.

В последнее время некоторые работники уголовного розыска на региональном уровне стали оказывать содействие организованным криминальным структурам, действующим в сфере экономики.

В Калуге с целью совершения преступлений в банковском секторе приятелем руководителя уголовного розыска УВД области была организована группировка численностью более двадцати человек. В ее состав входили лица, обладавшие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, имевшие навыки охранной деятельности, а также члены этнической группы. Через зарегистрированные на подставных лиц фирмы совершались незаконные банковские операции.

Полковник Куликов и его коллега, начальник одного из отделений этой же службы, используя служебное положение, оказывали покровительство и содействие преступникам. Располагая определенной информацией, заранее предупреждали соучастников о возможном проведении оперативных мероприятий, в том числе с применением спецтехники. Созданная группировка на территории города действовала в течение двух лет. Однако несмотря на крышевание местных сыщиков, сотрудники службы по экономической безопасности областного управления вышли на преступников, и они были арестованы.