Стаи хищников в сфере экономики

На роль оптового покупателя ювелирных изделий из города Тбилиси пригласили Анвара Рухадзе, сотрудника службы БХСС, ранее оказывавшего содействие в подобного рода операциях. Через секретные источники информации под этой легендой его познакомили с московскими спекулянтами. В день продажи большой партии ювелирных товаров, поступивших в специализированный универмаг, расположенный на улице Горького (ныне Тверская), Анвар тоже там появился.

В торговом зале собралась большая очередь желающих купить ювелирные изделия, которые в то время стоили гораздо дешевле, чем за границей. В первых рядах, как всегда, находились «клиенты» службы БХСС. Он обратил внимание на то, что некоторые из них общаются с заместителем директора и товароведом по имени Елена, иногда заходят в кабинет директора. Рухадзе попытался через них установить контакты с руководством магазина, но местные спекулянты отказались от его затеи, сославшись на то, что, дескать, они не желают во время работы встречаться с незнакомыми людьми. Чтобы не вызывать излишнее подозрение, оперативник купил у них различных изделий из золота по завышенной цене на крупную сумму и уехал, пообещав вернуться через две недели.

Спустя некоторое время в начале октября, в день продажи очередной партии ювелирных изделий, Рухадзе снова появился в том же универмаге. На этот раз ему опять не удалось установить контакты с его руководством. Для соответствия легенды пришлось опять покупать ювелирные изделия у перекупщиков. В этот день в отдалении от магазина сотрудники УБХСС задержали двоих спекулянтов. Кто оказывал им содействие в приобретении ювелирных изделий, они отказались называть. Однако с помощью Анвара удалось установить работников из числа администрации универмага, связанных со спекулянтами.

Во второй половине дня сотрудники третьего отдела организовали наблюдение за директором ювелирного магазина Арефьевой. Около восьми часов вечера она вышла из магазина, села в ожидавшую ее машину и поехала в сторону своего дома. Возле подъезда, когда машина уехала, ее задержали и доставили на Петровку. Мероприятие проводилось без лишнего привлечения внимания посторонних.

В процессе досмотра ее вещей было обнаружено 270 рублей. Сумма, почти в два раза превышающая месячную зарплату, тем более что до нее оставалось более недели. Под давлением неопровержимых улик и показаний якобы арестованного грузина Арефьева призналась в допущенных нарушениях правил торговли, но не более того.

Задержанные спекулянты отказывались давать на нее показания. Оставалось надеяться только на информацию Рухадзе, но она мало что значила, поскольку директор магазина с ним не имела никаких дел. Впоследствии Арефьева вполне могла отказаться от своих слов, сославшись на якобы оказанное давление. Для возбуждения уголовного дела и проведения неотложных следственных действий, позволяющих закрепить полученные доказательства, было достаточно оснований, но оно скорее всего не могло иметь судебной перспективы.

Создавшаяся ситуация вполне подходила для использования ее в оперативных целях. Вместо тюремного срока директору универмага с согласия руководства управления предложили оказать содействие в задержании с поличным руководителя «Мосювелирторга». Взвесив все «за» и «против», Арефьева согласилась. На проведение операции отводилось всего десять дней.

В этом случае прослеживался обоюдный риск. Если бы она начала сознательно затягивать время, создавая видимость сотрудничества, а по истечении десятидневного срока отказалась от сделанного ей предложения, то возбудить уголовное дело представлялось весьма затруднительным. Так как к этому времени должно было быть вынесено постановление об его отказе, и у прокуратуры мог возникнуть ряд вопросов. При проведении оперативной комбинации до истечения десятидневного срока для Арефьевой не полностью исключалась угроза возбуждения дела. Это зависело от порядочности руководства отдела и конкретных сотрудников. По меньшей мере два подобных случая с негативными последствиями для задержанных в отделе имели место. Именно при участии группы, разрабатывавшей директора «Мосювелирторга».

Об одном из них Александр, оперативник данной группы, хвастался, как они лихо обманули бухгалтера КРУ московского управления торговли, скрывшего выявленную недостачу в универмаге, пообещав не задерживать ее, если она расскажет, как все происходило. Поверив в данное ей слово, она рассказала правду и была арестована. Как потом стало известно, французские духи, которые ей передала Каримова, заведующая секцией, чтобы она разрешила купить одежду в другом магазине и закрыть выявленную недостачу, стояли неоткрытыми у нее на рабочем столе. Самое интересное в этой истории то, что завсекцией, убедившая работника КРУ пойти ей навстречу с целью покрытия таким образом недостачи, свою вину так и не признала.