Стаи хищников в сфере экономики

При возникновении вопросов у правоохранительных органов к членам «Измайловского» сообщества о происхождении денежных средств, вызывающих сомнение, они ссылались на их получение через реально действующую торговую сеть. В ходе проверки данной версии в рамках уголовного дела оперативники установили, что основная задача продавцов этих торговых точек заключалась не в продаже как можно больше товара, а в создании видимости торговли. В то время в киосках кассовые аппараты, как правило, не устанавливались. В некоторых из них велась запись в журналах проданных товаров, да и то больше для внутреннего контроля.

В процессе скрытого наблюдения взору оперативников представилась следующая картина. В соседний киоск завезли несколько коробок украинской качественной водки. Приняв товар, продавцы выставили образцы на витрину и указали довольно приемлемую цену. Узнав об этом, работники торговых точек «Измайловской» группировки сразу же скупили у них почти весь товар и тут же с деловым видом разместили на своих витринах. Тогда приличные, недорогие спиртные напитки встречалась не так часто, пили в основном разведенный итальянский спирт «Роял».

Нещадимов с Липатьевым, осуществлявшие скрытое наблюдение, решили между делом купить несколько бутылок и положить в машину. Каково же было их удивление, когда через двадцать минут они увидели ту же водку, но в два раза дороже.

— Только сейчас цена на украинскую водку была нормальная, а теперь в два раза выше. Я сам видел. Ее даже продавали по той цене. Мистика какая-то, — с разочарованием сказал Виталий.

Проходя между рядов киосков, оперативники обратили внимание, что в одном из них такую же водку продавали по прежней низкой цене. Это и была торговая точка, в которую ее завезли. Из приоткрытых дверей доносился разговор двух продавщиц:

— Хорошо, что ребята оптом почти все ящики с водкой купили, а то бы пришлось до полуночи торговать. Не оставлять же ее до утра, — сказала та, что постарше.

— Ты только посмотри, какую они цену на нашу водку выставили, почти в три раза выше чем у нас, — послышался высокий голос молодой, энергичной продавщицы с украинским акцентом.

— Очевидно, не торопятся товар продавать. Вот и задирают цену, а нам нужно побыстрей его продать и идти домой.

Несмотря на примитивность способа отмывания денежных средств через киоски, а точнее сказать, на создание видимости получения прибыли, доказать, что источником финансирования группировки не является торговля, весьма сложно. Подобные предприятия, расположенные в приоритетных местах г. Москвы, в сутки приносили значительную прибыль. Через них можно было пропускать большое количество как промышленных, так и отдельных видов продовольственных товаров. Особым спросом у населения пользовались спиртные напитки и импортные сигареты.

Чтобы часто не восполнять проданные товары, продавцы «Измайловской» группировки указывали цены в два раза выше, чем в соседних киосках. Жители близрасположенных домов, как правило, не являлись их постоянными клиентами. Однако, несмотря на высокие цены, у них все же покупали товары в основном проживающие в гостинице «Украина» или состоятельные люди, проезжавшие по проспекту, которые, как правило, смотрели не на цену, а на качество. Установить фактический товарооборот было практически невозможно. Подобный способ отмывания денежных средств, полученных преступным путем, затруднял правоохранительным органам устанавливать реальные источники их получения.

Признаки, свидетельствующие о совершаемых преступлениях в сфере экономики организованными формированиями, можно условно разделить на основные и вспомогательные.

К основным относятся:

• постоянное предоставление преференций, льгот федерального или регионального уровня одним и тем же коммерческим структурам либо хозяйствующим субъектам, руководители которых имеют неформальные связи с должностными лицами органов государственной власти;

• расходование бюджетных и привлеченных средств экономическими структурами на цели, не связанные с их получением;

• заключение госконтрактов на выполнение выгодных подрядов (через аукционы, конкурсы) с одними и теми же коммерческими структурами либо предприятиями, руководители которых поддерживают неформальные отношения с чиновниками органов власти различных уровней;

• приобретение коммерческими структурами за бюджетные средства строительных материалов, оборудования, техники и других товаров по завышенным ценам для выполнения государственных контрактов;

• неэффективное использование бюджетных средств должностными лицами государственных и иных структур;

• создание субъективных условий, затрудняющих осуществление контроля со стороны государственных органов за хозяйственной деятельностью экономического объекта;

• причинная связь между коммерческими структурами и обще-уголовными преступлениями.

Вспомогательные признаки:

• наличие у государственных структур, хозяйствующих субъектов экономических либо функционально-распорядительных возможностей для совершения различного рода злоупотреблений;