Стаи хищников в сфере экономики

В связи с разрывом ранее существовавших экономических отношений между хозяйствующими субъектами союзных республик такой принцип является характерным и для организованных формирований, действовавших на территории России. В последующее время их структуры претерпели некоторые изменения, но принцип построения остался неизменным. Любые связи, в том числе криминальные, устанавливаются по определенным закономерностям, побудительными мотивами которых являются:

• наличие возможностей на экономических объектах, в органах государственной власти и самоуправления для незаконного обогащения;

• высокая рентабельность сектора экономики, позволяющего извлекать прибыль с минимальными затратами;

• имеющиеся неформальные связи у лиц с корыстной направленностью с должностными работниками высокорентабельных экономических объектов или чиновниками различных органов власти;

• повышенный спрос в зарубежных странах на сырье, имеющееся в регионе, и выпускаемую продукцию местных предприятий;

• наличие у преступного формирования материальных и иных условий для установления связей с экономическими объектами, представляющими корыстный интерес, либо с должностными работниками органов государственной власти и местного самоуправления;

• имеющиеся возможности у государственных или коммерческих структур в контрабандном перемещении через границу сырья, продукции;

• наличие у государственных структур компетенций для оказания содействия в прикрытии незаконной деятельности и уклонении от наказаний за содеянное.

Для достижения преступных замыслов перечисленные закономерности обусловливают необходимость установления связей с должностными лицами, выполняющими различные функции в системе экономических отношений, государственными служащими, наделенными властно-распорядительными полномочиями, в том числе связанными с функционированием хозяйственного механизма.

Обладая подобными знаниями, располагая информацией о происходящих экономических процессах на определенной территории и сведениями общего характера в отношении участников преступных группировок, можно вычислить ранее неизвестные связи и совершаемые деяния. При этом нужно учитывать, что механизм экономических преступлений, имеющих организованный характер, состоит из сложной динамической системы. Ее элементы охватывают практически всю технологическую цепочку хозяйственной деятельности экономического объекта, или отрасли, либо процесса совершаемой сделки. Главной особенностью является то, что каждый участник выполняет определенные функции в общей структуре. Прослеживается полный цикл деятельности.

При таком положении одна группа или ее члены выполняют операции, связанные с хищениями сырья, материальных ценностей, денежных средств, другие задействованы в сфере производства, третьи осуществляют транспортировку товара, четвертые занимаются реализацией. Естественно, эта общая схема имеет определенные разновидности, с учетом особенностей функционирования различных экономических объектов, отраслей и совершаемых деяний.

На первом уровне структурного построения организованного сообщества располагаются исполнители, выполняющие различные функции в системе финансово-экономических отношений. Эта ступень характеризуется наличием групп, участники которых фактически осуществляют самостоятельный цикл хозяйственной деятельности экономической структуры, независимо от форм собственности. На любом предприятии группировка, состоящая из числа его работников, выполняет ключевые функции в реальном секторе экономики. Однако организованную форму она принимает в том случае, если между участниками устанавливаются устойчивые связи как по горизонтали, так и по вертикали.

Несмотря на многочисленность связей и, казалось бы, нелогичность, любая из них является закономерной, выполняющей определенную роль в преступной схеме, наличие которой дает возможность разрабатывать и реализовывать преступные замыслы, обеспечивать свою безопасность. Это звено наиболее разветвленное и многочисленное. От него во многом зависит степень незаконного обогащения всех участников, так как здесь сконцентрированы основные и оборотные средства производства, являющиеся наиболее важным источником извлечения наживы.

Группировки, действующие в бюджетном секторе, кредитно-банковской, налоговой системах, независимо от уровня экономических объектов и органов государственной власти по своей сущности относятся к первой ступени структурного построения, так как основные деяния, от которых зависит успех всего противоправного замысла, совершаются в этих сферах. Они могут функционировать автономно, без участия вертикальных связей. Однако чаще всего задействуются аффилированные коммерческие предприятия, через которые осуществляются незаконные сделки. То есть такие группировки чаще всего имеют двухуровневую структуру. Зачастую основные функции выполняют руководители подразделений, организаций, учреждений. Подобного рода структура была создана в одном из ведомств федерального значения.