Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Каким бы многообещающим ни казался этот список, он вызывал несколько важнейших вопросов. Действительно ли те, кто попал в список "Золотой цепи", были той избранной группой давних доноров с большими капиталами, которую мы искали? Были ли эти инвесторы главной опорой глобального экстремистского движения? Была ли это нынешняя поддержка "Аль-Каиды", оказанная после 11 сентября, или это просто исторический список тех, кто оказывал поддержку в прошлом? А может быть, еще более туманно, это был просто список желаний джихадистов, укрывшихся в Боснии, которые искали финансирования у предполагаемой группы сочувствующих богатых людей? Важно, могли ли фигуранты списка дать представление о поддержке террористов или даже о том, как найти HVTs 1 и 2? Хотя мы еще не знали ответов на все вопросы, список дал конкретные зацепки. И он вызвал важную дискуссию о прошлой и возможной нынешней поддержке богатыми саудовцами "Аль-Каиды" и подобных ей террористических групп.

Этот список подчеркивает характер финансирования терроризма для более широкого суннитского насильственного экстремистского движения, которое с течением времени зависело от ключевых доноров и пожертвований. Доноры "Аль-Каиды" часто были не просто пассивными жертвователями, а требовательными инвесторами в дело. Со временем класс доноров становился все более требовательным к "Аль-Каиде", прося напрямую связаться с бен Ладеном и требуя, чтобы их средства использовались именно для проведения значительных атак.

Аль-Каида" в ответ на это распространяла записанные послания Усамы бен Ладена, в которых он заверял сторонников в важности и жизнеспособности дела "Аль-Каиды". Радикальные идеологи напоминали последователям об их обязанности оказывать финансовую поддержку своим собратьям-джихадистам. Их заговоры продолжали воплощаться в жизнь, но "Аль-Каиде" становилось все труднее совершать успешные атаки на Запад - во многом потому, что стало трудно собирать, контролировать и перемещать деньги.

Вопрос о том, существовали ли на самом деле доноры с крупными капиталами как класс или сегмент террористической сети, оставался открытым в течение многих лет. Мы включили в список несколько известных подозреваемых финансистов "Аль-Каиды" и ее организаций, например Ясина аль-Кади 12 октября 2001 года. Кади был саудовским бизнесменом, который считался одним из ключевых финансистов "Аль-Каиды" и ХАМАС. Он руководил фондом Muwafaq Foundation, который Казначейство разоблачило как канал для финансирования "Аль-Каиды". Кади также был одним из главных спонсоров Фонда Аль-Баракаат, исламской благотворительной организации, которая, как считается, поддерживала операции Аль-Каиды по всему миру до 11 сентября, и служила каналом для банковских операций Аль-Каиды в Судане, Саудовской Аравии и Афганистане. Деловые предприятия и инвестиции Кади распространялись с Ближнего Востока на Турцию и Европу, включая Албанию.

После того как Кади был включен в список, его активы были заморожены по всей Европе, что осложнило его деловые операции по всему миру. Кади стало трудно перемещать деньги через банки, а инвесторы и партнеры стали опасаться вести с ним дела. На него было обращено внимание, и он должен был продемонстрировать, что не финансирует бен Ладена. Кади быстро поручил своим адвокатам оспорить эти документы в судах Лондона и в Европейском суде.

Он заручился поддержкой друзей и сторонников, включая премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в 2007 году заявил, что не подчинится мандату ООН на замораживание активов Кади. Его усилия по исключению из санкционного списка ООН и европейского списка увенчались успехом, и исключение из списка вступило в силу 21 октября 2012 года. Соединенное Королевство и Европейский союз также приступили к его исключению из списка. Кади удалось отстоять свою правоту. Тем не менее, включение в список и последовавший за этим международный контроль привлекли внимание к тем, кто поддерживал бин Ладена до 11 сентября, и заставили их прекратить такую поддержку.

Мы назвали других ключевых финансистов, например, шурина бен Ладена Мохаммеда Джамаля Халифу. Позже он будет убит в Мавритании при подозрительных обстоятельствах. Тем не менее скептики оставались, особенно в разведывательном сообществе, поскольку мы не нашли веских доказательств существования класса доноров террористов. Задержанные не раскрывали имен, а наши усилия по сбору разведданных и работа с партнерами по связям и правоохранительными органами не выявили такой информации. Список "Золотой цепи" был полезным маркером, но он не рассматривался как подлинный список нынешних финансистов "Аль-Каиды". Само по себе появление в списке не могло служить основанием для принятия жестких мер в отношении кого-либо. По правде говоря, у нас было мало действенной информации о тех, кто продолжает финансировать движение. Это было очень неприятно и проблематично.