Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Эта личная атака только укрепила решимость королевства. На последующих встречах наследный принц Абдулла никогда не отказывался от борьбы с финансированием терроризма, даже после 2005 года, когда он стал королем. Со временем он стал требовать от нас больше усилий для борьбы со связью между наркоторговлей и терроризмом. В сентябре 2003 года, когда преемник министра О'Нила, министр Джон Сноу, посетил кронпринца Абдуллу, они говорили о необходимости совместных дополнительных шагов по борьбе с финансированием терроризма. Когда секретарь Сноу сообщил кронпринцу, что наша делегация Казначейства отправляется в Афганистан, саудовский лидер остановил Сноу и сказал ему, что он должен быть особенно осторожен. Он наклонился к секретарю и сказал: "Террористы боятся вас больше всего, потому что вы охотитесь за их деньгами".

Несмотря на эти обязательства на высоком уровне, борьба с финансированием терроризма будет оставаться постоянным раздражителем для обеих стран. Основные противоречия и проблемы сохранялись. Речь шла не только об институтах и инфраструктуре финансирования экстремистских целей. В Персидском заливе были люди, которые поддерживали "Аль-Каиду". Мы пытались найти "глубоких карманных доноров", которые снабжали "Аль-Каиду" и ее союзников необходимым и постоянным финансированием, но "Аль-Каида" относилась к личностям своих самых важных финансовых сторонников как к ценному имуществу, к секретам, хранимым во внутреннем святилище, где содержались другие ее священные тайны. Эта информация не была широко известна даже в самой сети "Аль-Каиды", и ее нелегко было раскрыть. Как и в случае с возможным местонахождением Усамы бен Ладена и Аймана аз-Завахири (известных в правительстве США как "особо ценные цели", а точнее, "ОВЦ 1 и 2"), высокопоставленные заключенные не называли имен. Тем временем разведка и аресты не выявляли основных инвесторов в террор.

В 2002 году в Сараево службы безопасности наткнулись на интересную и потенциально взрывоопасную находку, которая казалась "золотым руном" финансирования "Аль-Каиды", которое мы так долго искали. Босния стала местом активности исламских экстремистов в 1990-х годах, в разгар войны на Балканах, когда такие группировки, как "Аль-Каида", выступили с призывом к мусульманам вступить в борьбу, чтобы защитить своих соотечественников-мусульман. Балканская кампания стала еще одним полем битвы джихадистов, как Чечня, Кашмир и Сомали - движение активизировалось после ухода советских войск из Афганистана и установления контроля талибов над большей частью страны.

Во время рейда на конспиративную квартиру террористов боснийские службы собрали уличающие документы и компьютерные файлы о балканских боевиках и их сети поддержки. Используя эту информацию, Казначейство назвало базирующийся в Саудовской Аравии Международный фонд благожелательности (BIF) финансирующим терроризм, приведя в качестве доказательства рукописную переписку между Усамой бен Ладеном и директором BIF, уполномочившую последнего действовать от имени организатора терроризма. Позднее ФБР проведет обыск в офисе BIF в Чикаго, а его руководитель будет привлечен к ответственности за финансовые преступления. В архиве, обнаруженном в Боснии, власти нашли список из двадцати трех имен - некоторые из них были известными арабскими бизнесменами - которые назывались основными донорами "Аль-Каиды".

До сих пор было мало сведений о крупных именах и глубоких карманах, стоящих за движением "Аль-Каида". Конечно, были подозрения относительно семей и богатых бизнесменов на Ближнем Востоке - особенно в странах Персидского залива, - которые могли стоять за ежедневным бюджетом, необходимым "Аль-Каиде" для оплаты своих членов, их семей, а также вербовки и обучения. Этот список стал первым конкретным набором объектов. В списке появились известные и богатые имена, давно знакомые правоохранительным органам. Неудивительно, что многие из них были видными саудовцами - например, Сулейман аль-Раджи и Халид бин Махфуз. Большинство из них, помимо официальной работы, были вовлечены в деятельность благотворительных организаций в качестве учредителей или членов советов директоров. Список, получивший название "Золотая цепь", был впоследствии подтвержден как подлинный бывшим членом "Аль-Каиды" Джамалем аль-Фадлем.