Центробанк и Минфин против России? Валютно-финансовые и денежно-кредитные инструменты пятой колонны

Российских граждан денежные власти страны многие годы приучали к азартным играм на фондовой бирже. И в начале нынешнего десятилетия этими играми занимались уже миллионы «физиков» (физических лиц РФ). Важной вехой в этой истории приучения наших сограждан к «зарабатыванию» денег на игровой площадке фондовой биржи стало решение Московской биржи (и стоящего за ней Банка России как финансового мегарегулятора) о начале торгов на Московской бирже ценными бумагами иностранных эмитентов.

Это произошло в августе 2020 года — ровно за полтора года до начала нашей специальной военной операции (СВО) на Украине и последовавших за этим антироссийских экономических санкций коллективного Запада. Акциями иностранных компаний успели за это время обзавестись миллионы российских инвесторов — как физических, так и юридических лиц. Примечательно, что особенно востребованными были ценные бумаги американских эмитентов — таких, как Apple, Tesla, AMD, Intel, Boeing, United Airlines, Novartis, PetroChina, DuPont, T-Mobile US, Colgate-Palmolive, Novartis и др. По мнению серьёзных наблюдателей и экспертов, допуск ценных бумаг США и некоторых других западных стран на российский рынок был ошибочным и даже преступным, поскольку уже на тот момент Вашингтон и его союзники применяли целый ряд экономических санкций против России и готовили новые. Более того, Вашингтон на тот момент, уже не стесняясь, называл Москву «противником» и даже «врагом». Уже не приходится говорить о таком вопиющем факте, как допуск на фондовый рынок России бумаг ряда компаний ВПК США. На российском фондовом рынке обращались акции таких компаний американского ВПК, как Boeing, Raytheon Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics.

Важным элементом механизма биржевой торговли ценными бумагами является Национальный расчетный депозитарий (НРД) — специализированная компания, которая предоставляет услуги по учету, хранению и переходу прав на ценные бумаги. НРД — важнейшее звено, связывающее фондовый рынок России с иностранными эмитентами; эту связь НРД осуществляет через посредство целого ряда зарубежных депозитариев. Среди последних — депозитарии Euroclear и Clearstream, находящиеся соответственно в юрисдикциях Бельгии и Люксембурга. В конце февраля они в порядке личной инициативы закрыли «сообщение» с российским НРД. В начале июня Евросоюз в рамках шестого пакета ввел против НРД санкции, законодательно отрезав российских инвесторов от своих ценных бумаг.

В прошлом году были неоднократные попытки отдельных российских инвесторов или даже пулов инвесторов добиваться через адвокатов и суды получения доступа к заблокированным иностранным ценным бумагам, но все они оказались тщетными.

В конце января 2023 года Банк России сообщил, что объем заблокированных за рубежом активов, принадлежащих инвесторам из России, на 30 ноября 2022 года оценивается в 5,7 триллиона рублей, при этом немного более 20 % принадлежит розничным инвесторам (т. е. физическим лицам).

По валютному курсу рубля на конец ноября прошлого года эта сумма эквивалентна 92,3 млрд долл., или 89,9 миллиарда евро.

По подсчетам Еврокомиссии, в бельгийском депозитарии Euroclear находятся бумаги российских инвесторов на сумму 50 миллиардов евро. А в люксембургском Clearstream — на 5 миллиардов евро. В других местах в пределах ЕС — ещё 12,5 миллиарда евро. То есть суммарно на два указанных депозитария приходится более 60 % всех заблокированных по миру активов российских инвесторов и более 80 % активов, заблокированных в пределах Евросоюза.

В декабре прошлого года неожиданно власти Бельгии и Люксембурга объявили, что готовы пойти на частичную разморозку бумаг российских инвесторов. Для этого НРД нужно получить официальное разрешение от бельгийского и люксембургского Минфинов, а российские инвесторы через НРД должны представить все необходимые документы. Если заявитель не находится под персональными санкциями, то, ему, вероятно, позволят выйти из мышеловки. Либо продав свои бумаги и выведя вырученные деньги. Либо перекинув бумаги в любой другой депозитарий, который российский инвестор сочтет для себя приемлемым.

Действие выданных Бельгией и Люксембургом НРД лицензий имело крайне ограниченный срок — с 30 декабря по 7 января. В новогоднюю неделю надо было успеть подать кучу документов, эксперты назвали срок «нереальным». Но тем не менее большая часть инвесторов решила пожертвовать новогодними праздниками ради того, чтобы спасти свои активы. Правда, некоторая часть инвесторов от участия в этой чехарде отказались, считая инициативу Бельгии и Люксембурга «обманом» и рассчитывая на то, что когда-то заморозка сама собой закончится.