Воры. Грабители: Теория преступлений: Книга 2

Помимо названных способов применяют и такие, как умышленное банкротство. Для этого регистрируют фиктивные предприятия, срок жизни которых зависит от темпов ограбления намеченных заранее жертв. Алгоритм и в том и в другом случае прост. Фирма закупает у потенциальной жертвы незначительную партию товара и сразу его оплачивает, создавая видимость надежности и платежеспособности. Затем в кредит закупается большая партия, которая быстро продается или передается дочерней фирме. Товар и деньги исчезают. Далее либо сам владелец, либо кредитор обращается в суд с просьбой признать фирму банкротом. После суда небольшая часть денег возвращается кредитору за счет продажи имущества фирмы. Более проста схема, когда на последней стадии руководство фирмы просто исчезает. В этом случае для ускорения операции часто покупается готовая фирма с устоявшимися связями на подставное лицо либо, что также интересно, регистрируется фирма, название которой очень сходно с известной компанией. Например, в Москве действовала лжефирма под названием „Московская городская телефонная связь“ вместо всем известной и реальной „Московской городской телефонной сети“.

Рекомендации

1. Любой предприниматель должен знать три основные функции, которые должен выполнять сам или с разделением обязанностей: выписка чеков, осуществление платежей, проверка банковских извещений.

2. Выплата денег или оплата чеков должна происходить под двойным независимым контролем: контролер, сверяющий состояние чека или счета, и кассир, получающий или выдающий деньги, обычно должны быть отделены друг от друга.

3. Каждый служащий должен иметь не менее недели отпуска, в течение которого его заменяют и проводят проверку деятельности за истекший срок. Другие способы независимых проверок:

— периодическая ротация кадров:

— постоянная сверка наличности;

— организация „горячих линий“ с выплатой премиальных.

4. Точное знание своего участка работы и должностных инструкций значительно снижает вероятность хищений. В этом случае гораздо легче проследить судьбу исчезнувших документов или сумм.

5. Правильное поведение руководителя, который может оценить истинный потенциал сотрудников и выдвижение их на соответствующую должность. Если должность занята, необходимо на конкурсной основе отобрать единственного претендента. Иначе говоря, главная функция руководителя — заниматься только подбором и расстановкой людей на должностях так, чтобы они видели себя под постоянным контролем.

6. Неравноправность внутри организации, плохие возможности для продвижения по службе, неадекватная зарплата, отсутствие четких должностных обязанностей. стиль руководства, направленный на устранение последствий, а не причин злоупотреблений, „авральный" стиль работы более всего способствуют совершению экономических преступлений и возможности агрессии со стороны (‘Конкурентов и преступников.

4.3. АГРЕССИЯ ПРОТИВ ФИРМЫ

Самым главным мотивом возникновения угрозы агрессии в любой ситуации является утечка информации. Поэтому в случае возникновения подобной проблемы, когда приходится находить защиту от агрессии, следует:

— установить причины агрессии;

— выявить каналы утечки информации;

— разработать способы защиты.

Причины агрессии могут быть такими:

— желание устранить объект, например конкурента, который мешает развитию дела;