Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… наберется не менее пятнадцати юридических лиц … – Kotz Report. Exhibit 245. В приобщенном к докладу электронном письме Лэмор пишет коллегам: «Берни сознаётся». Его начальника, как выяснится впоследствии, не обеспокоило, что Мэдофф явно лжет: «…в чужую голову не залезешь, поди знай, отчего человек сказал то, а не это». – Там же. Р. 194–195.

Но эту модель прекратили использовать около года назад … – Kotz Report. Exhibit 104. Р. 4.

… все выяснили еще в 2003 году.  – Kotz Report. Exhibit 48. Р. 103.

«…возможно, вы располагаете информацией… которую могли бы переслать нам».  – Kotz Report. Exhibit 247. Р. 2.

Коробки были сложены в коридоре, ведущем в архив . – Kotz Report. Р. 136.

… даже не стали составлять отчет . – Там же. Р. 137.

… заявил обоим инспекторам, что им пора закругляться … – Там же. Р. 222–223.

Она надеялась, что некоторые из ее клиентов покинут Tremont … – Newton .

… погашениями на 175 млн долларов в апреле, еще на 85 млн долларов в июле и на 30 млн долларов в начале сентября . – Fairfield Greenwich Group: Firm Profile. Р. 13–14. Этот конфиденциальный материал от 15 ноября 2007 г., очевидно, готовился партнерами с целью найти для фирмы покупателя или нового крупного инвестора (далее – FGG 2007 Profile).

… не готовы смириться с прибылями ниже 7 % годовых . – Там же.

Bayou Group основал в середине 1990-х годов … – Письмо Сэмюэла Исраэла III судье окружного суда Колину Макмахону от 9 апреля 2007 г. C. 1.

… активы в сумме достигали 411 млн долларов … – Morgenson, G., Anderson, J., Fabrikant, G. and Atlas, R. D . What Really Happened at Bayou // New York Times. Sept. 17, 2005.

В середине августа усомнившийся инвестор приехал в офис Bayou … – Там же.

… обвинили в создании финансовой пирамиды в 400 млн долларов . – Morgenson, Gretchen . U. S. Sues Bayou; Fraud Cited // New York Times. Sept. 2, 2005.

Впоследствии аферисты признают себя виновными … – Оба они, Сэмюэл Исраэл и его финансовый директор Дэниел Марино, в ответ на выдвинутые обвинения признали себя виновными и были приговорены окружным судом Южного округа Нью-Йорка к двадцати годам тюрьмы (каждый). Case No. 1:05-cr-01036-CM-1, U. S. District Court, Southern District of New York.

Одним из его последних звонков со смертного ложа … – Конфиденциальное интервью с давним другом семьи Леви.

«Берни Мэдофф… верьте Берни Мэдоффу» . – Из расшифровки выпуска передачи «Деньги на завтрак» (Money for Breakfast) от 9 января 2009 г.: «Быки и медведи» – интервью с Френсисом Леви на телеканале Fox Business News.

Он назначил Мэдоффа своим душеприказчиком … – SIPC v. Bernard L. Madof f Investment Securities, Debtor; In re: Bernard L. Madoff, Debtor (далее – Main Madoff Liquidation), case number 08–01789-BRL in U. S. Bankruptcy Court, Southern District of New York, “Motion for Entry of Order Pursuant to Section 105 (a) of the Bankruptcy Code and Rules 2002 and 9019 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure Approving an Agreement by and Among the Trustee and Jeanne Levy-Church and Francis N. Levy,” dated Jan. 27, 2010. Р. 4.

… некоторые из числа пострадавших от аферы Bayou вложили деньги и в Мэдоффа … – Эта взаимосвязь определена и задокументирована автором посредством сравнения документов по делу Мэдоффа с претензиями инвесторов в деле о банкротстве Bayou Group LLC: Case No. 06–22306 (ASH), U. S. Bankruptcy Court in the Southern District of New York.

… институциональные клиенты Fairfield Greenwich после скандала с Bayou прислали в фирму электронные письма … – Picard v. Fairfield Sentry, Amended Complaint. Р. 100–102; упомянутую электронную переписку см.: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 18.