Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… были сделаны фальшивые бухгалтерские проводки … – Там же. Р. 2.

…« Крупнейший в мире хедж-фонд – афера» . – Kotz Report. Exhibit 268. Р. 1.

«В мире очень немногие обладают математической подготовкой, необходимой … » – Там же.

Встреча их впечатлила…  – Kotz Report. Р. 240.

… расследование должно было вести нью-йоркское отделение . – Kotz Report. Р. 242.

«Информатор полагает, что Мэдофф, скорее всего, строит гигантскую финансовую пирамиду … » – Там же. Р. 243.

У ведущего следователя практически никакого опыта не было…  – Там же. Р. 245–246.

… она была «беспомощна из-за недостатка средств и кадров»…  – Там же. Exhibit 281. Р. 4.

«… она считала, что он ведет себя высокомерно…» — Kotz Report. Р. 250–251.

… она «вроде как обиделась» . – Там же. Р. 241. Note 174. В заявлении от имени Чун ее адвокаты заявили Котцу, что, хотя неудача с раскрытием преступления Мэдоффа – «это бремя, которое г-жа Чун несет ежедневно и будет нести всегда», она с коллегами провела «важное и добросовестное расследование», которое полностью «отвечало нормам Комиссии, ее политике и практике». Адвокаты опротестовали прозвучавшее по адресу Чун обвинение «в том, что эта неудача, по-видимому, является системным провалом». См.: Там же. Exhibit 281. Р. 1–2.

… он обратился к Джону Уилку из вашингтонского бюро The Wall Street Journal . – Markopolos . Р. 152.

… писал о коррумпированных конгрессменах и компаниях…  – Holley, Joe . John Wilke, 54: Acclaimed Investigative Reporter // Washington Post. May 4, 2009.

… кое-кто из союзников Маркополоса посоветовал ему … – Среди электронных писем, которые Маркополос представил в качестве части его свидетельства на слушаниях Конгресса в 2009 г., было несколько писем, в которых друзья настоятельно советовали ему обратиться к другим журналистам.

… Маркополос хотел иметь дело только с Уилком . – Markopolos . Р. 154.

… некто из самой верхушки The Wall Street Journal решил … – Там же.

… категорически заявляли, что за решением Уилка в 2006 году не расследовать дело Мэдоффа … – Strupp, Joe . Former ‘WSJ’ Editor Does Not Recall Madoff Tip. – Market Rap blog. Feb. 5, 2009. См. также: Tofel, Richard J . Bookshelf: Shadowing a Swindler // Wall Street Journal. Mar. 8, 2010.

… расследовали « в принципе те же вопросы» … – Kotz Report. Р. 255.

«Я думаю, что он обычный дилетант, охотник за компроматом … » – Там же. Р. 256.

«Конечно, какая-то загадка в действиях Мэдоффа все же есть»…  – Там же.

Этому не могло быть, кажется, иного объяснения … – Там же. Р. 271–272.

…не было « реальной причины подозревать его в каком-либо правонарушении».  – Там же. Р. 292.

… (после того, как Комиссия позволила ему… проконсультироваться с Мэдоффом) … – Беседа, которая состоялась у свидетеля с Мэдоффом, стала сенсацией, когда часть ее расшифровки в качестве Приложения 1 вошла в материалы иска Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Согласно расшифровке, Мэдофф начал разговор с того, что заявил главному юрисконсульту Fairfield Greenwich Марку Маккифри: «Прежде всего, этого разговора никогда не было, Марк, договорились?» (см.: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 1. Р. 30). Юристы Fairfield Greenwich на это заявили, что звонок, как бы Мэдофф теперь его ни интерпретировал, был сделан с разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам, и о его содержании Комиссия была тотчас уведомлена.

… воспользовался гособлигациями со счета Карла Шапиро на 54 млн долларов … – SEC v. Bonventre. Р. 18–19.

30 января 2006 года следователи опросили Джеффри Такера … – Kotz Report. Р. 293.

Через два дня они послали в Tremont Partners письмо … – Там же. Р. 269. Note 189.