Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… Литтэ сам настоял, чтобы сделки Access с Мэдоффом шли исключительно через него . – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. UBS AG, et al. (далее – Picard v. UBS), filed as Adversary Proceeding No. 10–04283 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 53.

… связывались через руководителя французского банка … – Masse - Stamberger, Benjamin . Revelations: Affair Madoff: Le rapport secret qui accuse JPMorgan // L’Express. Oct. 7, 2010.

… познакомился с Мэдоффом в 1985 году … – Katz, Alan . Madoff Investor Awaits ‘Imbecile’ or ‘Dupe’ Verdict (Update 1). – Bloomberg news service. Jan. 5, 2009.

… европейские связи Литтэ произвели впечатление на Мэдоффа . – Katz, Alan . Madoff Investor’s Suicide Was an ‘Act of Honor’, Brother Says. – Bloomberg news service. Jan. 2, 2009.

… прекрасную усадьбу на северном побережье Франции, неподалеку от Сен-Мало … – Там же.

…один из руководителей Access подтвердил странный факт … – Подробности этого эпизода 2006 г. взяты из: Picard v. UBS. Р. 55–57. Согласно этому иску, мнение основывалось на внутренней документации, затребованной от Access International конкурсным управляющим посредством судебной повестки, а также опросом под присягой сотрудника Access по имени Теодор Дамболд и независимого аналитика Криса Катлера, основателя Manager Analysis Services LLC.

«Я сделал все от меня зависящее, чтобы в вежливой, но бескомпромиссной манере заронить сомнение» . – Описание попытки Катлера и реакции Литтэ взято из электронной переписки Дамболда и Катлера, цит. по: Picard v. UBS. Р. 57.

… небольшие инвестиции некоего транснационального банка развития в Центральной Африке … – Auditors’ General Report. Central African States Development Bank (CASDB). Year ended December 31, 2008. Р. 73.

…« донорские» фонды для Мэдоффа, расположенные на Каймановых островах . – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Harley International (Cayman) Limited (далее – Picard v. Harley), filed as Adversary Proceeding No. 09–01187 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 11.

… новой наличности для Мэдоффа на общую сумму в 4,5 млрд долларов … – Picard v. Fairfield Sentry, Original Complaint. Р. 13.

… из богатых анклавов Центральной и Южной Америки в общей сложности не менее полутора миллиардов долларов . – Main Madoff Liquidation: «Motion for Entry of Order Pursuant to Section 105 (a) of the Bankruptcy Code and Rules 2002 and 9019 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure Approving an Agreement by and Among the Trustee and Optimal Strategic U. S. Equity Limited and Optimal Arbitrage Limited». Р. 4.

Многие фидер-фонды выплачивали «отчисления»…  – Picard v. Kohn. Р. 96.

… самый большой индивидуальный счет этого хедж-фонда был меньше 750 тыс. долларов … – Эти подробности почерпнуты из: Main Madoff Liquidation: «Affidavit of Gregory J. Adams in Support of Anchor Holdings LLC’s Claim».

…« инвесторы не желают, чтобы их защищали от рисков, которые Комиссия полагает чрезмерными».  – Jickling, Mark . Hedge Funds: Should They Be Regulated? // Congressional Research Service. Updated July 2, 2007. Р. 6.

… концепции «хедж-фондов для всех» … – См.: Edwards, Franklin R . Hedge Funds and Investor Protection Regulation // Federal Reserve Bank of Atlanta quarterly review. Fourth Quarter 2006; а также: Edwards, Franklin R . New Proposals to Regulate Hedge Funds: SEC Rule 203 (b) (3) –2 // Conference on New Initiatives to Regulate Hedge Funds. Columbia University. Oct. 21, 2004. Р. 15. В последней из названных работ Эдвардс пишет: «Вместо того чтобы защищать инвесторов, всемерно ограничивая их доступ в хедж-фонды, Комиссии следовало бы подумать над тем, как сделать хотя бы некоторые из хедж-фондов доступнее для инвесторов».