Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

Соня Блау … – В иске, поданном конкурсным управляющим Мэдоффа в декабре 2010 г., говорится, что она была известна под двумя девичьими фамилиями: Соня Блау и Соня Турк. Последнее имя также упомянуто в: Shaviv, Miriam . Could This Frum Lady Be Madoff’s $40m Agent? // Jewish Chronicle. July 9, 2009; Simonian, Haig and Frey, Еric . Profile: Bank Medici’s Sonja Kohn // Financial Times. Jan. 7, 2009. Имя матери Кон, которой конкурсный управляющий также предъявил обвинение, – Нетти Блау.

C. 268 … заправляли бизнесом по импорту с отделениями в Милане и в Цюрихе…  – Picard v. Kohn. Р. 61.

… к 1985 году Соня Кон получила лицензию брокера . – Данные Центрального регистрационного депозитария (SRD-FINRA) на Соню Кон.

… улаживая разные споры, фирма уплатила более 125 тыс. долларов . – Там же.

… ее представили Мэдоффу … – Picard v. Kohn. Р. 62. Конкурсный управляющий утверждал, что за годы после этого знакомства Мэдофф выплатил Cohmad «минимум 526 000 долларов».

… посоветовал поговорить с энергичной австриячкой … – Конфиденциальные интервью.

… работающий с лучшими инвестиционными управляющими Европы . – Arvedlund ; корпоративная отчетность секретариата канцелярии штата Нью-Йорк.

… оно чаще возникало в связи с Eurovaleur … – Интервью с Элинор Скиллари.

… Infovaleur была «обманкой»…  – Picard v. Kohn. Р. 23.

…« за чаем в лондонских отелях Ritz или Claridge’s».  – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Leon Flax, et al. (далее – Picard v. Flax), filed as Adversary Proceeding No. 10–05267 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 19–20. Одним из тех директоров и руководителей дочерней компании Мэдоффа в Лондоне, против которых Пикард выдвинул иск в британском суде, был Леон Флакс. На момент выхода этой книги в печать не зарегистрировано ни одной явки Флакса в суд по банкротствам и ни одного ответа на претензии конкурсного управляющего.

Кон через своих адвокатов упорно повторяла одно и то же…  – Crawford, David . Madoff Kickbacks Alleged in Austria // Wall Street Journal. July 3, 2009; телефонный разговор 12 декабря 2010 г. с венским адвокатом Кон Андреасом Тайссом.

… представила Мэдоффа наследнику греческой пивоваренной империи Чарлзу Фиксу … – Theodoracopulos, Taki . Madoff’s Make Away. – Taki’s Magazine (интернет-публикация от 12 января 2009 г. на сайте www.takimag.com). Теодоракопулос был клиентом-инвестором и приятелем Чарлза Фикса.

…« австриячка с Уолл-стрит» . – Schwartz, Nelson D. and Werdigier, Julia. Austria’s ‘Woman on Wall St.’ and Madoff // New York Times. Jan. 7, 2009.

… до кругов европейской банковской аристократии . – Корпоративная родословная Creditanstalt, в отличие от принадлежавшего Кон банка-бутика Medici, действительно включала легендарную итальянскую семью банкиров Медичи.

… фонда Herald, который заработал в апреле 2004 года.  – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Herald Fund SPC, et al. (далее – Picard v. Herald Fund), filed as Adversary Proceeding No. 09–01359 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 10.

… во время его денежного кризиса 2005 года ни один не прислал ему денег больше, чем Herald . – Онлайновая публикация от 8 апреля 2009 г.: Clauss, Pierre; Roncalli, Thierry; Weisang, Guillaume . Risk Management Lessons from Madoff Fraud. Электронная копия исследования находится по адресу: www.ssrn.com/abstract=1358086.

… Herald перекачает в руки Мэдоффа более 1,5 млрд долларов … – Picard v. Herald Fund. Р. 10.