Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… вложили бóльшую часть своих денег (если не все деньги) в Берни Мэдоффа . – Transcript: Plea Hearing in U.S.A. v. David Friehling (далее – Friehling Plea Transcript), filed as Case No. 09-cr-700 (AKH), U. S. District Court, Southern District of New York. Nov. 3, 2009. Р. 34–35.

…« мы бы усомнились в безвестной аудиторской фирме, обслуживавшей Bayou ». – Picard v. Fairfield Sentry, Amended Complaint. Exhibit 56: «Fairfield Greenwich Group Investment Team Presentation, November 2, 2005». Р. 15.

…« 250 часов на одногодичный цикл»…  – Памятная записка Джонатана Кларка от июля 2006 г. в приложении к делу: In re: Optimal Strategic U. S. Equity Fund Securities Litigation, Multi-District Case No. 2073, U. S. District Court, Southern District of Florida. P. 6–7.

«Дэвид, кажется, искренне удивился, услышав, что Madoff Securities характеризуется как скрытная фирма».  – Там же.

… для этой роли Дипаскали натаскивал … – U.S.A. v. Daniel Bonventre, Sealed Complaint, sworn by Special Agent Keith D. Kelly before Magistrate Judge Theodore H. Katz and filed as Case No. 10-MAG-385 on Feb. 24, 2010. Р. 22. Иск, послуживший основанием для ордера на арест по этому делу, через месяц был заменен официальным обвинением, в котором дело Бонвентре было объединено с уже находящимися на рассмотрении делами двух других сотрудников Мэдоффа, Джерома О’Хары и Джорджа Переса. Бонвентре отверг все выдвинутые против него обвинения.

… специально разработанного программного обеспечения, обслуживающего финансовую пирамиду … – О существовании этих компьютерных программ и об их использовании для обмана регуляторов, бухгалтеров и инвесторов никаких юридических споров не велось. Спор шел только о том, кто их создал и зачем. Дипаскали признал, что заказывал их создание и ввод в эксплуатацию. Два программиста, которых он обвинил в создании этих программ, Джером О’Хара и Джордж Перес, отказались признать за собой какое-либо правонарушение и потребовали суда присяжных. Подробности выдвинутого против них обвинения содержатся в гражданском иске: SEC v. Jerome O’Hara and George Perez (далее – SEC v. O’Hara and Perez), filed in U. S. District Court for the Southern District of New York. Nov. 13, 2009. Эти подробности связаны с уголовным обвинением против Переса и О’Хары, оглашенным в тот же день. Обвинительный акт с добавлением Дэниела Бонвентре в качестве обвиняемого был предъявлен 24 мая 2010 г. Бонвентре также отказался признать вину и потребовал суда присяжных.

Среди программ были такие, которые генерировали случайные числа…  – SEC v. O’Hara and Perez.

… остаток «смазочного фонда» Мэдоффа … – U.S.A. v. Daniel Bonventre, Jerome O’Hara and George Perez (далее – First Superseding Bonventre Indictment), filed on Mar. 24, 2010, as S1–10-cr-228 (LTS), U. S. District Court, Southern District of New York. P. 29.

… отдел собственных торговых операций … – In re: Bernard L. Madoff, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. v. Peter B. Madoff, Mark D. Madoff, Andrew H. Madoff and Shana D. Madoff (hereafter Picard v. Madoff Family), filed as Adversary Proceeding No. 09–01503 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court, Southern District of New York, «Declaration of Martin Flumenbaum in Support of Mark and Andrew Madoff ’s Reply Memorandum of Law in Further Support of Their Motion to Dismiss», Exhibit A: Memorandum by Lazard Freres & Co., dated Dec. 23, 2008. P. 1.

В последующем уголовном обвинении утверждалось … – Бонвентре был арестован по уголовному обвинению прокуратурой Южного округа Нью-Йорка 25 февраля 2010 г., через три месяца после предъявления обвинительного акта двум программистам, которые предположительно помогали Дипаскали составлять фиктивную документацию для аферы. Официальные обвинения против Бонвентре см.: First Superseding Bonventre Indictment. Р. 28–30.

Обвинители и регуляторы в лице представителей Комиссии по ценным бумагам … – Комиссия по ценным бумагам и биржам в день ареста Бонвентре выдвинула против него сопутствующее гражданское обвинение в мошенничестве, в котором представлены дополнительные подробности о его предполагаемой роли в финансовой пирамиде: SEC v. Daniel Bonventre (далее – SEC v. Bonventre), in U. S. District Court, Southern District of New York.

… чтобы деньги выглядели как законные прибыли … – Там же. Р. 14.