У Берни Мэдоффа четверо посетителей из Флориды
… – Подробности этой встречи и ее последствий содержатся в деле: MorseLife Foundation Inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., filed in the Circuit Court of the Fifteenth Judicial Circuit in and for Palm Beach County, Florida, on July 16, 2009; а также в газетной статье: Chapman, Kathleen . Merrill Lynch Negligent on Madoff, Lawsuit States // Palm Beach Post. July 28, 2009. Фирма отвергла обвинения. Дело затем перешло из суда штата в окружной суд Южного округа Флориды, где ответчиком выступала не Merrill Lynch Bank & Trust Company, а Merrill Lynch. В решении от 21 июля 2010 г. суд постановил передать дело в арбитраж, что предусмотрено контрактами фонда с подразделениями Merrill Lynch.… один из клиентов изымает 74,5 млн долларов из фонда Sentry…
– Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 27.«Некоторые аспекты действий Мэдоффа все еще остаются неясными»…
– Там же. Exhibit 19.«…у нас в FGG крупнейший риск потерь связан с одним контрагентом…»
– Там же. Exhibit 28.…в… оштукатуренном особнячке Мэдоффов
… – Подробности о доме взяты из: Katz, Alan . Madoff’s Three-Bedroom Riviera Retreat Belied Ponzi Scheme Role. – Bloomberg news service. Jan. 8, 2009. Остальная часть отрывка основана на конфиденциальных интервью.… ободряющее письмо, начинающееся словами: «Дорогой инвестор…»
– Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 49. Р. 1.… надеется на «упорядоченный выход [из рискованных инвестиций]» назавтра…
– Там же. Exhibit 13. Р. 1.… Дипаскали не подтвердил «упорядоченный выход»…
– Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Р. 89. В пункте 254 сообщается, что директор по рискам и другой партнер фирмы в показаниях под присягой признали, что письмо инвесторам было неточным.… до самой пятницы Мэдофф не пристанет к спасительной гавани казначейских векселей
. – Там же. Exhibit 49. Р. 2–16.Отчеты о состоянии счетов, разумеется, тоже врут
… – Регуляторы из Массачусетса резюмировали это следующим образом: «Инвесторов обманули дважды. Мэдофф посылает Fairfield фальшивые отчеты о состоянии счетов, которые Fairfield объявляет утерянными, и, в свою очередь, сообщает клиентам заведомо ложные сведения о содержании этих отчетов». См. пункт 255 в: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Р. 89.…« не связываются с рисковым капиталом».
– Там же. Exhibit 33.… приказывал уничтожать все записи о своих сделках с Кон
. – Picard v. Kohn. Р. 8.Больше полумиллиарда утечет с его банковского счета
… – Picard v. Herald Fund. Р. 11.… в современном семиэтажном доме эксклюзивной планировки на Восточной Семьдесят четвертой улице
. – В этом новом доме под названием LUX 74 проживал и Кен Старр, строитель финансовой пирамиды для звезд, который в сентябре 2010 г. признал себя виновным.… чего он точно не собирается делать
… – Madoff Criminal Complaint. Р. 22.Такер, Ноэл и Маккифри заходят в офис Мэдоффа
. – Отрывок основан на подробностях, взятых из отчета о комплексной проверке фирмы Мэдоффа 2 октября 2008 г.: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 35.Стенли Чейз, прибывший из Лос-Анджелеса
… – Календарь встреч Мэдоффа; Первое интервью Мэдоффа.… в июне написал инвесторам своих партнерств
… – SEC Chais Complaint. Р. 12.… про себя Мэдофф гадает, не подозревает ли его Чейз в мошенничестве.
– Первое интервью Мэдоффа.… в сравнении с суммами, которые он перевел недавно в один из своих старейших офшорных фидер-фондов Kingate Euro.
– In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Kingate Global Fund et al., Second Amended Complaint in Adversary Proceeding No. 09–01161 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 13.