Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… аналитики Optimal по меньшей мере дважды указывали на недостатки … – In re: Santander – Optimal Securities Litigation (далее – Santander Litigation), Consolidated Amended Class Action Complaint, Case No. 09-cv-20125 (PCH), U. S. District Court, Southern District of Florida.

… удавалось убедить себя, что с Мэдоффом все в порядке … – См. внутренний доклад Optimal Investment Securities, составленный в июле 2006 г. Джонатаном Кларком, под названием «Madoff Securities», а также с. 4 служебной записки «To: Manuel Echeverria, From: Karine Courvoisier, Re: Meetings with Bernard Madoff and lawyers in New York – September 18–19, 2002». Оба документа представлены в виде приложений к иску Santander Litigation.

… атмосфера становится напряженной, если не грозовой . – Теренс Оуэн Джонс, бывший руководитель Optimal, заявил адвокатам истца на процессе Santander Litigation, что поводом для встречи стало решение Optimal изъять у Мэдоффа 400 млн долларов, но не указал, когда Мэдоффу сообщили о планируемом изъятии. Согласно информации, полученной из банка, запрос на изъятие был сделан определенно после возвращения Эченике Гордильо в Мадрид, хотя, по сообщению испанской газеты El Confidencial, Гордильо привез в Нью-Йорк новости, вызвавшие гневную реакцию Мэдоффа. (См.: Penty, Charles . Santander Sought to Withdraw Madoff Funds, El Confidencial Says. – Bloomberg news service. Dec. 24, 2008.) Однако в последовавшем сообщении Financial Times говорилось, что «о происшедшем на этой встрече нет единого мнения» и что один «информированный банкир» говорит, будто это была «обычная» проверка. ( Chung J ., Mallet V ., Masters В . Santander Praised Madoff Weeks Before His Arrest for Alleged Fraud // Financial Times. – FT. com. Jan. 23, 2009.) Банк подтвердил автору, что встречу назначили из-за того, что председатель был обеспокоен инвестициями в Мэдоффа и что визит был рутинным, так что сообщение El Confidencial, по всей вероятности, запечатлело если не подробности встречи, то ее атмосферу.

… Берни Мэдофф садится поговорить с Фрэнком Дипаскали … – DiPascali Criminal Information. Р. 19.

Он смертельно устал … – Первое интервью Мэдоффа.

Он хочет использовать оставшиеся деньги … – Согласно обвинению, предъявленному сотруднице Дипаскали Джоанн (Джоди) Крупи, именно она и Дипаскали убедили Мэдоффа распорядиться таким образом оставшейся суммой. Как бы то ни было, он либо сам инициировал это предложение, либо одобрил его; сыновьям он рассказал об этом как о своей собственной идее.

Он возвращается со встречи на углу и садится выполнять распоряжения шефа . – DiPascali Criminal Information. Р. 20.

… Фрэнк Дипаскали выходит из своего просторного дома на холме … – U.S.A. v. Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi a/k/a/ Jodi, Jerome O’Hara and George Perez (далее – Second Superseding Bonventre Indictment), filed on Nov. 18, 2010, as S2–10-cr– 228 (LTS), U. S. District Court, Southern District of New York. Р. 41, 69. Обвинительное заключение против Бонджорно и Крупи было приобщено к делу против Бонвентре, Переса и О’Хары.

… Крупи говорит ему, что будет «стоять на своем»…  – Там же. Р. 69.

11. На руинах

… практически тут же закрылись … – Фонд Роберта Лаппина тоже закрылся сразу, но потом открылся на новой финансовой основе. Фонд Пикауэра был восстановлен после того, как вдова Пикауэра заключила внесудебное соглашение с конкурсным управляющим.

На одной из дискуссий за завтраком в манхэттенском клубе «21» … – Из заметок автора, освещавшей это событие в печати.

Манхэттенский Институт еврейских исследований организовал вечернюю дискуссию … – Из заметок автора, освещавшей это событие в печати.

… вызвал «у антисемитов настоящий взрыв»…  – Пресс-релиз Антидиффамационной лиги от 19 декабря 2008 г.

Примерно на тысяче инвестиционных счетов Мэдоффа … – SIPC – Garrett Letter. Р. 10. Претензии будут поданы не по всем этим счетам. Из 846 принятых к рассмотрению претензий на суммы менее 500 тыс. долларов фиктивные остатки составляли в общей сложности 1,5 млрд долларов. Нефиктивные, реальные денежные потери жертв, подсчитанные по методу «чистых активов», составили 176,5 млн долларов.