Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

Для Амита Виджаверджья день начинается плохо . – Отрывок основан на электронных письмах, представленных в: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 30.

JPMorgan Chase набирает обороты и требует от Fairfield Sentry 250 миллионов … – Gatti С ., Henriques D . JPMorgan Exited Madoff-Linked Funds Last Fall // New York Times. Jan. 28, 2009. Пресс-секретарь банка признал, что банк «испытывает беспокойство в связи с недостатком прозрачности в некоторых вопросах, которые мы выдвинули в ходе нашего обследования». Близкий к банку источник вспоминал, как ему говорили в то время, что «у людей из банка, занимавшихся комплексной экспертизой, появилось слишком много сомнений» в деятельности фондов, которыми управляла Fairfield Greenwich Group. По словам источника, «было ясно, что их стабильность уже не внушает доверия» с учетом спада общей деловой активности на рынке.

… кабинет Дж. Эзры Меркина в черной гранитной башне на Парк-авеню, 450 . – Подробности отрывка взяты из судебного дела: New York University v. Ariel Fund Ltd., Gabriel Capital Corp., J. Ezra Merkin et al., Supreme Court of the State of New York, County of New York, filed Dec. 24, 2008, а также из приложения В к этому делу (Affidavit of Maurice Maertens).

Почему-то Меркин не говорит … – На это умолчание будет указано в гражданском иске о мошенничестве, поданном против него в 2009 г. генеральным прокурором штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо. Адвокаты Меркина, что он что-либо знал о финансовой пирамиде, а также отрицали, что он, как утверждал Куомо, ввел в заблуждение своих инвесторов и представил в ложном свете образ действий своего хедж-фонда.

(В июле 2012 г. прокуратура штата Нью-Йорк сообщила, что достигнуто соглашение о добровольной выплате Дж. Э. Меркином 405 млн долларов в качестве компенсации жертвам аферы Мэдоффа. – Примеч. ред. )

…« которые систематически и значительно превосходят результаты аналогичных фирм … » – Подробности, извлеченные из указанных документов, выложенных в Интернете автором статьи.: Masse - Stamberger, Benjamin . Affaire Madoff: le rapport secret qui accuse JPMorgan // L’Express. Oct. 7, 2010. (Статья написана на французском, но документы приведены на английском.)

«Я понимаю, какой цены вы хотите … » – Цитируемый диалог основан на заверенном переводе разговора, предоставленном автору.

«В Швейцарии, знаете, люди простые» . – Швейцарский банкир, участвовавший в разговоре, в статье газеты L’Express (см. выше) определен как Лоран Матисон-Герст, директор женевской инвестиционной фирмы Aurelia Finance. Его имя и имена других четырех директоров фирмы фигурировали в уголовных обвинениях, связанных с недобросовестным управлением активами клиента, инвестированными в Мэдоффа. На момент выхода книги дело находилось на рассмотрении, а директора отрицали какое-либо правонарушение со своей стороны. Что касается записанного разговора, то соответствующее исковое заявление в суд не подавалось. См.: Koltrowitz, S ., Thomasson, Е . Swiss Judge Allows Charges in Madoff Losses Case. – Reuters. April 24, 2009.

… из Дубая прибывает один встревоженный бизнесмен … – Подробности этой встречи извлечены из материалов дела: Jitendra Bhatia et al. v. Standard Chartered International, et al., originally Case No. 1:09-cv-02410 (LTS) in U. S. District Court for the Southern District of New York; объединено с делом: Anwar et al. v. Fairfield Greenwich Limited, et al., Master File No. 09-cv-0118 (VM), also for the Southern District of New York. Р. 5. Р. 7–8. Р. 10–12.

… на сногсшибательную сумму в 850 млн долларов . – Picard v. Fairfield Sentry. Exhibit 2.

… Мэдофф верит, что сумеет упредить катастрофу . – Первое интервью Мэдоффа; его электронное письмо от 20 февраля 2011 г.

И ему все чаще хочется ответить: нет . – Там же.

День благодарения … – Этот отрывок основан на новостных сообщениях, свидетельстве председателя банковской холдинговой компании Grupo Santander, конфиденциальных заметках и интервью, а также судебных исках, поданных против банка.

Он удивлен, что Мэдофф назначил ее на праздничный день … – Подтверждено пресс-секретарем банка и основано на сообщении председателя банка в ходе ежегодного собрания компании в феврале 2009 г.

… Эченике Гордильо юрист, и здесь он по просьбе председателя правления холдинговой компании … – Там же.