Человек на все рынки: из Лас-Вегаса на Уолл-стрит. Как я обыграл дилера и рынок

Но даже несмотря на широко распространенные сомнения, высказанные в статье Barron’s, и подозрения в мошенничестве, которые высказывали многие, надзорные органы по-прежнему были слепы и глухи. То же касалось и тысяч вкладчиков Мейдоффа и их доверенных лиц, которым они платили за защиту от мошенничества. Как же закончилась эта афера? Когда стало ясно, что денег на продолжение выплат вкладчикам не хватит, – а именно так и заканчиваются все схемы Понци, – Берни Мейдофф (фамилия которого удивительно созвучна английскому выражению made off – «сбежал с деньгами») сдался властям 11 декабря 2008 года. Вероятно, пытаясь защитить своих сотрудников, он довольно неубедительно заявил, что был единственным организатором всей этой схемы. Человек, не знавший практически ничего о вычислительных системах, утверждал, что в одиночку управлял всеми защищенными компьютерными операциями на семнадцатом этаже и сам руководил приблизительно двумя десятками работников, которые ежедневно создавали – якобы сами того не зная – огромный поток фальшивых сделок стоимостью в миллиарды долларов для нескольких тысяч клиентов.

Одиннадцатого августа 2009 года, ровно восемь месяцев спустя, КЦББ предъявила обвинения в Окружном федеральном суде Южного округа Манхэттена Фрэнку Дипаскали-младшему, руководившему ежедневной деятельностью фирмы Мейдоффа. К этому моменту КЦББ уже было известно, что компания Bernard Madoff Investment Securities (BMIS) «управляла инвестициями своих клиентов начиная еще с 1960-х годов…» Однако в обвинении КЦББ говорилось, что ценовая стратегия «раздельного удара» возникла лишь в 1992 году, хотя я изучал документацию своего клиента, указывающую на ее использование несколькими годами раньше. Когда Мейдофф признал себя виновным, он сказал судье, что начал присваивать деньги в начале 1990-х годов[205]. Но к тому времени его преступная империя уже была огромной, и возникла она по меньшей мере за двадцать лет до того. Мейдофф утверждал, что его брат Питер и сыновья Марк и Эндрю, входившие в руководство фирмы, а также жена Рут, скрупулезно контролировавшая практические аспекты ее деятельности, были абсолютно невиновны и не подозревали о крупномасштабном мошенничестве, продолжавшемся сорок лет. Помимо единоличного, по его словам, управления этой аферой Мейдофф находил время для отдыха в своих многочисленных имениях, зарубежных путешествий в поисках очередных денежных вливаний, перемещения огромных фондов между разными банками всего мира и выплаты крупных комиссионных «посредникам», которые привлекали новых инвесторов. При этом сложнейшая схема его предприятия каким-то образом продолжала работать как часы и во время его многочисленных отлучек.

В своем обращении к суду Берни Мейдофф заявил, вопреки фактам, что, по его мнению, его мошенничество началось около 1991 года. Однако именно тогда я обнаружил, что эта схема работала уже несколько десятилетий. Обвинение, выдвинутое КЦББ против Фрэнка Дипаскали, – предположительно на основе информации, полученной от самого Дипаскали, – согласно которому мошенничество производилось с использованием компьютеров, а стратегия «раздельного удара» стала применяться начиная с 1992 года, также противоречило отчетности, которую я проверял с 1989 по 1991 год. Питер Мейдофф, Дипаскали и некоторые другие сотрудники фирмы признали свою вину и были приговорены к штрафам и тюремному заключению[206].

Мейдофф утверждал, что объем его мошеннического предприятия составлял 50 миллиардов долларов, но впоследствии его оценили в 65 миллиардов[207], основываясь на размерах фальшивых активов, якобы принадлежавших вкладчикам к концу деятельности фирмы. Чтобы обеспечить справедливое распределение оставшихся средств, ликвидационным управляющим нужно было определить, сколько вложила каждая из жертв мошенничества, а также сколько и кому уже было выплачено. Нескольким «организаторам», собравшим миллиарды с инвесторов, для которых они, по их утверждениям, тщательно проверяли работоспособность стратегии Мейдоффа, удалось получить сотни миллионов долларов комиссионных. Этот огромный приток средств позволил им внедриться в среду сверхбогачей с их обширными политическими и общественными связями. Утверждается, что один такой деятель извлек на 5 миллиардов долларов больше, чем вкладывал![208] Уже одно то, что Мейдофф позволял другим получать огромные гонорары за управление инвестициями, а сам довольствовался гораздо более скромными комиссионными со сделок, должен был насторожить вкладчиков, их консультантов и надзорные органы.