Дела семейные: коррупция и кумовство

Покер – дело доходное. К примеру, Вадим Тринчер в 2009 году выиграл на турнире покеристов в казино Foxwoods в Коннектикуте 731 тысячу долларов. Но в апреле 2013 года всё изменилось и для Тринчера, и для Дружинского. Удачливые игроки в покер приобрели такую известность, которую и злейшему врагу не пожелаешь. Далее речь пойдёт об организации азартных дел в интернете.

До сих пор кое-кому в Америке не даёт покоя слава Меира Лански – «гения гемблинга». Лански родился в Гродно в 1902 году, а через девять лет семья перебралась в Америку. В 17-летнем возрасте Меир Лански совместно с друзьями решил открыть подпольный игровой зал. Вскоре их капитал составил три тысячи долларов, что по тем временам составляло немалую сумму. Однако серьёзный финансовый успех принесло Лански занятие бутлегерством во времена «сухого закона», который действовал на территории США с 1919 по 1933 год. Ещё до его отмены Лански основал несколько игорных домов в Чикаго, Кливленде и Детройте, а затем на Кубе, сумев добиться благосклонности диктатора Батисты. После окончания второй мировой войны, объединившись с Сальваторе Лучано и Багси Сигелем, Меир Лански вложил деньги в создание крупнейшего игорного центра в США на территории Лас-Вегаса. В 60-х годах, после прихода к власти Фиделя Кастро, игорные заведения были переведены с Кубы на Багамские острова. После ареста Лански в 1972 году состоялся суд, в ходе которого… все обвинения были сняты «по причине их бездоказательности».

В нынешние времена казино легально действуют в штате Невада – в Лас-Вегасе, Рино и Карсон-Сити, а также в Атлантик-Сити, расположенном в штате Нью-Джерси. Что же касается азартных игр в интернете, то в 2006 году Конгресс США принял закон, который запрещает перемещение через банки денег, предназначенных для этих игр. Такое положение не позволяет игрокам делать ставки в интернете, используя свои банковские вклады, и переводить туда же выигрыш. Согласно этому закону, запрет на проведение азартных игр в интернете остаётся прерогативой штата или города:

«Ни одно из положений настоящего подраздела не должно толковаться как изменение, ограничение или расширение любого федерального закона или закона штата, касающегося регулирования игорного бизнеса в пределах Соединенных Штатов».

Однако владельцы игорных заведений пытаются покончить с конкурентами, добившись полного запрета на азартные игры в интернете в пределах США. В сентябре 2016 года в сенат был подан очередной законопроект. Инициатором этой затеи стал Шелдон Адельсон, один из доноров республиканской партии, председатель правления и исполнительный директор корпорации Las Vegas Sands – по данным Forbes его состояние в 2014 году оценивалось в 38 миллиардов долларов, что почти втрое больше, чем в 2010 году. Пока сторонники этого законопроекта рассчитывают на поддержку президента Трампа, азартные игры в интернете процветают, но иногда при этом нарушается закон 2006 года.

В апреле 2013 года власти США объявили об аресте членов международной преступной организации, активными участниками которой были названы 34 человека, в основном граждане Соединённых Штатов, являющиеся выходцами из России. Это позволило властям заявить о существовании в США «русской игорной мафии». По данным следствия, эта организация контролировала сеть нелегальных интернет-сайтов, с помощью которых богатые американцы делали ставки в тотализаторе и играли в азартные игры. Клиентами этой нелегальной сети были финансовые воротилы с Уолл-стрит, звёзды спорта и шоу-бизнеса, а также «мультимиллионеры и миллиардеры из России и Украины». Группировка, которую по утверждению представителей прокуратуры возглавляли Алимжан Тохтахунов, Вадим Тринчер и Анатолий Голубчик, занималась незаконным игорным бизнесом и отмыванием денег через оффшорные структуры. С 2006 по 2012 годы через кипрские счета было легализовано около 100 миллионов долларов, из которых около 50 миллионов переведены в США, где их вкладывали в недвижимость и направляли в инвестиционные фонды.

В связи с арестом участников этой группировки Прит Бхарара, прокурор Южного округа штата Нью-Йорк заявил:

«Это огромная преступная организация, щупальца которой достигали другой стороны Атлантического океана. Организация была создана с целью отмывания десятков миллионов долларов путём перевода их из России в США через Кипр. Это серьёзное преступление, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы не допустить отмывания доходов от преступлений посредством законных инвестиционных механизмов в нашей стране».

Одновременно с задержанием участников преступной группы прошли обыски по месту их жительства. Обыск был произведён и в квартире, принадлежащей Вадиму Тринчеру – она располагалась в Башне Трампа (Trump tower) на Пятой авеню в Нью-Йорке, причём соседом Тринчера сверху оказался сам Дональд Трамп. В квартире стоимостью более шести миллионов долларов было изъято 75 тысяч долларов и два миллиона долларов фишками из казино Лас Вегаса. Считается, что здесь располагалась штаб-квартира преступной группировки.