Дела семейные: коррупция и кумовство

В ходе следствия Вадим Тринчер и его сын Евгений признали себя виновными в рэкете, отмывании денег, организации нелегального игорного бизнеса и вымогательстве. По мнению прокурора, Тринчеры выполняли распоряжения авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, организовавшего в США нелегальную игорную сеть, – в его обязанности входило урегулирование конфликтов, которые возникали между участниками нелегального игорного бизнеса, нередко это делалось под угрозой применения физической расправы. Как заявила прокуратура, «за подобные услуги Тохтахунову только за 2 месяца в 2011 году удалось получить 10 миллионов долларов нелегального дохода». Большинство членов группировки Тохтахунова, по данным следствия, родились в бывшем Советском Союзе – это, в частности, Майкл Солл, Стэн Гринберг, Анатолий Штейнгроб, Илья Розенфелд, Моше Орац, Кирилл Рапапорт, Давид Аарон, Авраам Моссери, Питер Фельдман, Брайан Зурифф.

Непосредственно организацией игр, по мнению следствия, занималась преступная группа, которую возглавлял Дмитрий Дружинский. В неё входили Александр Заверуха, Александр Качалов и Артур Азен. Финансовое «подразделение» возглавляли Анатолий Голубчик и Ноа Сигел – якобы они занимались «отмыванием» денег, полученных от незаконного бизнеса. Среди арестованных был и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США.

Ещё один член группировки Хиллель Нахмад, владелец известной в Нью-Йорке художественной галереи, расположенной в пятизвездном отеле Carlyle, добровольно сдался властям. Вместе с Евгением Тринчером он контролировал сеть подпольных интернет-казино. По мнению прокуратуры, нелегальное предприятие финансировали отец арт-дилера, проживавший в Лондоне миллиардер Давид Нахмад, и Джон Хэнсон, владелец инвестиционной компании JH Capital Inc. Признав свою вину, Хиллель Нахмад согласился выплатить правительству США в качестве компенсации нанесённого ущерба более шести миллионов долларов, а также передать ценную картину из коллекции своего отца. Как выяснили дотошные журналисты, коллекция насчитывает около 5000 предметов искусства общей стоимостью более трёх миллиардов долларов. Раскаяние Нахмада повлияло на суд – согласно приговору, он должен провести в тюрьме всего один год, а также принять участие в программе, которая предназначена для излечения от игромании.

Свою вину по ходу следствия признали 28 участников преступной группы из 34-х. Вадиму Тринчеру судья назначил срок тюремного заключения в пять лет и штраф в двадцать миллионов долларов. Голубчик также получил пять лет тюрьмы, не считая требования перечислить в казну двадцать миллионов долларов. Если бы не сделка со следствием, каждому из них грозил тюремный срок более девяноста лет. Однако Тринчер и Голубчик обжаловали приговор в апелляционном суде США, утверждая, что американские власти нарушили условия сделки о признании вины. По их мнению, суд первой инстанции допустил ошибку, приговорив их к тюремному заключению на срок, превышающий тот, на котором настаивало обвинение. Однако дело в том, что сделка со следствием учитывается лишь в обвинительном заключении прокуратуры. Судья же не обязан учитывать мнение прокурора и выносит приговор согласно собственному разумению.

Единственный из предполагаемых участников этой преступной организации, избежавший наказания, до последнего времени жил в Москве. Вот любопытный отрывок из его интервью радиостанции «Радио Свобода» (РС):

РС: ФБР говорит, что организация Тринчера выплатила вам 10 миллионов долларов в конце 2011 года.

Тохтакунов: Что вы, какие миллионы (смех)! …

РС: Расскажите поподробнее о ваших связях с Вадимом Тринчером и Голубчиковым.

Т.: Какие связи? Я их сколько не видел!

РС: То есть, вы с ними не общаетесь вообще?

Т.: Конечно, вот только по телефону звонил, ставил ставки. Всё. В России это не запрещено. И далее:

РС: Американцы считают, что вы своим авторитетом повышали интерес к азартным играм.

Т.: Я не могу им запретить что-то считать…

Можно позавидовать выдержке «Тайванчика» и его умению уходить от прямых вопросов. Однако окажись он в лапах ФБР, всё могло быть по-другому.

Судя по обвинительному заключению в деле Ильи Розенфельда, всё началось с прослушивания мобильного телефона Дмитрия Дружинского. Но почему прослушивали именно его? Скорее всего, на контроле был телефон его отца, носителя секретной информации – как бы чего лишнего не наболтал, поэтому отслеживали все контакты. На всякий случай стали прослушивать и телефон сына. Оказалось, что Дружинский нарушил закон США, который предусматривает уголовное наказание для лиц, которые использовали средства телефонной связи для размещения ставок в тотализаторе для получения дохода. После того, как было открыто уголовное дело, следствие вышло на след преступной организации в игорном бизнесе.