Детектив и политика 1991 №4(14)

Хаси Мирза в настоящее время отбывает семнадцатилетний срок заключения в тюрьме "Ла Стампа", недалеко от Лугано. Приговорены к различным срокам тюремного заключения и турецкие водители трейлера, доставлявшие наркотики в Швейцарию, и их сообщники из итальянской мафии. Но уголовное дело против банков, через которые Магаряны отмывали деньги, до сих пор не возбуждено. Так же как и против "Шакарчи Трейдинг СА". Эта компания только упоминается в документах прокурора Сопраченери Дика Марти по делу братьев Магарян. Довод, который Мохаммед Шакарчи приводит в свою защиту, неотразим: "Если на сто долларов, которые находятся у меня в обороте, десять исходят от торговли наркотиками, как я могу их распознать?"[47] Имя Шакарчи фигурирует и в другом деле, известном под названием "Связной из пиццерии". А в ноябре 1989 года парламентская комиссия объявляет, что в сентябре 1972 года Махмуд Шакарчи — отец Мохаммеда — положил на свой счет в "Швейцарскую банковскую компанию" ("Сосьете де банк сюисс") пачки купюр, которые были не чем иным, как выкупом, полученным ближневосточными террористами за освобождение пассажиров захваченного ими самолета. В августе 1979 года становится известным, что Мохаммед Шакарчи положил на свой счет в одном из иностранных банков крупную сумму наличными, которая также была выкупом за одного заложника. Выясняется, что Шакарчи-младший отлично знает людей, передавших ему эти деньги. Десять страниц своего отчета парламентская комиссия посвящает компании "Шакарчи Трейдинг СА", ежедневный оборот которой, бывает, колеблется между 25 и 100 миллионами долларов[48].

Компания "Шакарчи Трейдин СА" много лет пользуется удивительными льготами. Парламентская комиссия отмечает, что агенты компании имеют право доступа в транзитную зону и даже на взлетно-посадочную полосу международного цюрихского аэропорта Клотен. Благодаря особой деликатности полиции аэропорта эти агенты избавлены от досадных контактов с пограничной службой.

Еще один удивительный факт: в сентябре 1988 года Жак-Андре Кеслин, следователь из Отдела по борьбе с наркобизнесом при прокуроре Конфедерации, запрашивает санкцию на проведение расследования деятельности "Шакарчи Трейдинг СА". Ему отказывают. Поскольку Кеслин располагает множеством улик — в частности документами, которых, по его мнению, вполне достаточно, — он настаивает. После двух отказов ему дают выговор, который сломает его карьеру.

В отличие от Шакарчи положение братьев Магарян много хуже: хотя отмывание денег наркомафии до 1990 года не преследуется по закону, финансист, вкладывающий свои средства в наркобизнес — будь то покупка наркотиков, их транспортировка, переработка или сбыт, — подпадает под действие уголовного кодекса. А именно этим и занимаются Магаряны, переводя отмытые в "Креди сюисс" деньги на свой текущий счет в Панаму. Их также обвиняют в мошенничестве.

Сейчас братья находятся в предварительном заключении и ждут суда, который должен начаться в первом семестре 1990 года. С юридической точки зрения их дело чрезвычайно запутанное. Магарянов арестовывают 7 июля 1988 года в цюрихской гостинице с санкции прокурора Сопраченери и помещают в тюрьму кантона Тессен. Срок их предварительного заключения дважды продлевается. 27 октября 1989 года Федеральный кассационный суд по уголовным делам отклоняет ходатайство Магарянов, в котором утверждается, что вменяемые им в вину финансовые операции не являются нарушением швейцарских законов. 10 марта 1989 года нью-йоркский судья выписывает постановление на арест братьев Магарян, которые обвиняются в торговле кокаином. Руководство швейцарской федеральной полиции объявляет, что признает законность этого постановления. Теперь, даже если прокурор Сопраченери не сумеет доказать виновность братьев, рассчитывать на освобождение им все равно не приходится: они будут содержаться под стражей вплоть до выдачи американским властям[49].

Дик Марти, который вскоре после этих событий уходит в отставку с поста прокурора Сопраченери, знает, что ему удалось только слегка зацепить "турецко-ливанскую" организацию. Несмотря на огромную работу, проделанную им совместно со своими мужественными сотрудниками, основные виновники остаются в тени. Дик Марти не тешит себя иллюзиями. "В Швейцарии самые крупные гангстеры могут чувствовать себя спокойно. Мы пока не готовы к борьбе с организованной преступностью — ни морально, ни технически", — говорит он[50].

Прочитав переданное ей референтом уведомление, Элизабет Копп, опытный юрист и любящая супруга, бледнеет, снимает трубку телефона и набирает номер своего мужа-адвоката, контора которого находится на Курхаусштрассе, 28, в Цюрихе. Дело в том, что Ганс В. Копп, супруг министра юстиции и известный во многих странах мира эксперт по банковскому и торговому праву, является вице-президентом компании "Шакарчи Трейдинг СА". Элизабет советует ему немедленно подать в отставку с этого поста.

Что он и делает в тот же день.