Детектив и политика 1991 №4(14)

Братья не имеют ни вида на жительство, ни постоянного адреса в Швейцарии. Их дом — номер в гостинице. Они даже не берут на себя труд организовать для отвода глаз какое-нибудь фиктивное предприятие. Идею создать в Бейруте свою фирму и открыть ее филиал в кантоне Тессен подает им руководство "Креди сюисс". И еще одна интересная деталь: дирекция "Креди сюисс" просит швейцарские посольства в ряде стран оказывать помощь в оформлении виз финансовым агентам братьев Магарян. Например, в телексе от 7 сентября 1987 года "Креди сюисс" через свое Ближневосточное отделение сообщает в швейцарское посольство в Софии, что некий Валид Абдул-Рахман Алаили работает для братьев Магарян и рекомендует еще одного их "служащего" — двадцатичетырехлетнего ливанца Иссама Мухтара Каиси[45].

В своих показаниях представителям Федеральной банковской комиссии директора "Креди сюисс" из Цюриха заявят, что они навели справки о братьях Магарян, убедились в их добропорядочности и не находили ничего предосудительного в том, что те занимались скупкой и продажей валюты в Турции, Болгарии и Швейцарии.

Закодированные счета братьев Магарян в "Креди сюисс" и в "Швейцарском банковском объединении" служат только для транзита валюты. Благодаря "филантропам" с Парадеплатц[46], "грязные" деньги наркомафии отмываются без проблем. Астрономические суммы со счетов Магарянов без задержки отправляются в другие широты. На полученные "чистые" деньги братья скупают золото и различные ценности, которые переправляются в Стамбул и Бейрут.

Пока я пишу эти строки, юридические баталии достигли апогея: основные действующие лица этого скандала заняли круговую оборону и даже остервенело нападают на журналистов и телевидение. Они кричат о своей невиновности и клянутся в полном и абсолютном неведении. 20 ноября 1989 года "Шакарчи Трейдинг СА" подает в суд на руководство трех программ швейцарского телевидения, требуя скромную сумму в четыре миллиона швейцарских франков в качестве компенсации за моральный ущерб.

А теперь необходимо дать маленькую юридическую справку: в период, о котором идет речь, все вышеописанные действия —'то есть отмывание "грязных" денег банками и различными финансовыми компаниями — не являлись уголовно наказуемыми. Следовательно, ни "Креди сюисс", ни "Швейцарское банковское объединение", ни другие "промывочные" пункты братьев Магарян нельзя признать виновными в нарушении закона. Более того: дирекция банков заявляет, что она ничего не знала о происхождении денег Магарянов. И действительно, юридически доказать, что это деньги, вырученные от продажи наркотиков, удалось только в отношении части астрономической суммы, отмытой братьями Магарян через "Креди сюисс", "Швейцарское банковское объединение" и другие банки.

Процитирую представителей Федеральной банковской комиссии: "В течение 1986 года братья Магарян получили в Цюрихе через одного армянского посредника в общей сложности 36 миллионов долларов наличными в купюрах разного достоинства. Эта сумма, поступившая из Соединенных Штатов и являющаяся частью выручки колумбийской наркомафии, была положена Магарянами на свои текущие счета в "Креди сюисс" и "Швейцарское банковское объединение". Почти вся она была сразу же переведена в ряд панамских банков. Способ передачи наркомафией наличных денег был раскрыт полицией в аэропорту Лос-Анджелеса 27 ноября 1986 года. Произошло это по чистой случайности: получив сообщение о готовящемся террористическом акте — попытке пронести взрывное устройство на борт самолета, — полиция стала тщательно проверять багаж всех пассажиров и, в частности, открыла три чемодана, предназначавшиеся для братьев Магарян. В чемоданах находилось более двух миллионов долларов. По утверждению Магарянов, только после этого они поняли, что деньги исходили от торговцев наркотиками''.