Дневник начальника следствия из «Матросской Тишины»

На основании вышеизложенного следствие приходит к выводу, что Панов Е. Н., состоя в организованной преступной группе, в состав которой входили – неустановленное следствием лицо, Дараселия А. Г., Антелава Г. З., Адеишвили З. А., Гегучадзе К. Г., Мигриаули О. Г., Кокая З. Д… действуя по указанию и под руководством неустановленного следствием лица, воспользовавшись тем, что Козлов А. Ю., действуя самостоятельно, в рамках закона, организовал подачу исковых заявлений от имени бывших владельцев долей ООО “У Казанского” в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, войдя в доверие к Теслер Н. А. и Теслер Н. Б., обманным путем убедил их подписать не менее двух экземпляров протокола № 12 Общего собрания участников ООО “У Казанского” от 20.12.04 об одобрении Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. заключения договора № 12/НФЗУ купли-продажи объекта нежилого фонда и доли земельного участка, принадлежащих ООО “У Казанского”; не менее четырех экземпляров договора купли-продажи № 12/НФЗУ нежилого помещения 6Н, 9Н, 34Н и доли земельного участка, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 16/26, лит. «А», между ООО “У Казанского” и ООО “Мерк”, датированного 27.01.05, по цене 70 700 рублей 00 копеек, а также доверенность на бланке 78 ВГ 774297 от 26.01.2005 года от ООО “У Казанского” в лице генерального директора Теслер Н. Н. на имя Панова Е. Н. на продажу нежилого помещения 6Н, 9Н, 34Н, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, лит. «А» и 143/1350 долей земельного участка, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 16/26, лит. «А» с правом дальнейшего передоверия полномочий, после чего Панов Е. Н. выписал доверенность на право продажи недвижимого имущества на имя Гегучадзе К. Г., который заключил договор купли-продажи данного имущества с принадлежащим соучастникам ООО “ТОРЭКС”, генеральным директором которого являлся сначала Мигриаули О. Г., а потом Кокая З. Д., вовлеченные в преступление Антелавой Г. З. и Адеишвили З. А., после чего соучастники преступления зарегистрировали договор в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, получили соответствующие свидетельства о регистрации права собственности на указанное недвижимое имущество и долю земельного участка, что дало участникам организованной группы юридически закрепленную возможность вступить во владение и распорядиться этим имуществом, как своим собственным, тем самым причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере.

Материалы уголовного дела свидетельствует об отсутствии умысла Козлика А. А., Косенко А. В., Корнева С. В., Сопина А. Н., Шипинова М. Н. на хищение имущества ООО “У Казанского”. Предпринимаемые ими действия по оказанию помощи Теслер Н. Б. и Н. Н. во время совершения в отношении последних мошеннических действий, не образуют состава преступления.

Также материалы уголовного дела свидетельствуют об отсутствии умысла Саргина А. Н. и Владыковского В. И. на хищение имущества ООО “У Казанского”. Действия Саргина А. Н. связанные с обращением в правоохранительные органы и последующим возбуждением уголовного дела в отношении Панова Е. Н., приостановлением процесса регистрации перехода права собственности на имущество в ГБР, обращением в налоговую инспекцию и Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, были выполнены по просьбе Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б., направлены на привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение имущества ООО “У Казанского” и связаны с попыткой вернуть Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. недвижимое имущество кафе в предусмотренном законом порядке. Действия Саргина А. Н. и Владыковского В. И., направленные на приобретение у Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. долей в уставном капитале ООО “У Казанского” были выполнены по их общей и совместной договоренности.

Показания Панова Е. Н. в отношении Козлика А. А., Косенко А. В., Корнева С. В., Сопина А. Н., Шипинова М. Н., Саргина А. Н. и Владыковского В. И. противоречат другим материалам уголовного дела. Факт преступного сговора указанных лиц с Пановым Е. Н., Дараселия А. Г., Адеишвили З. А., Антелава Г. З., Гегучадзе К. Г., Мигриаули О. Г., Кокая З. Д. и неустановленным лицом, также не нашел своего подтверждения.

В настоящее время все возможные следственные действия, направленные на установление вины привлеченных по уголовному делу лиц, выполнены. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий дополнительных доказательств по делу не добыто.