Дневник начальника следствия из «Матросской Тишины»

Допрошенный в качестве свидетеля Малинин Я. Б. показал, что по просьбе Саргина А. Н. в июне 2005 года делал оценку стоимости зданий ООО “У Казанского”, т. к. имел опыт в области их технической эксплуатации. Кроме того, Саргин А. Н. предлагал ему поучаствовать в приобретении вышеуказанных зданий. Со слов Саргина А. Н. ему известно, что хищение имущества кафе “У Казанского” совершили Панов Е. Н., Шенгелия Б. А. и лица грузинской национальности под руководством последнего. Саргин А. Н. пытался вернуть Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. кафе в предусмотренном законом порядке, но этого не получилось сделать, так как Теслер сами добровольно подписали доверенности на Панова Е. Н., в связи с чем были организованы встречи между Шенгелия Б. А. и Саргиным А. Н. с целью урегулирования вопроса о совершенном Шенгелией Б. А. хищении.

На данных встречах были достигнуты договоренности о возврате похищенного недвижимого имущества ООО “У Казанского” за 2 000 000 долларов США. Часть денежных средств сумме 1 000 000 долларов США была передана по просьбе Саргина А. Н. лично Малининым Я. Б. в офисе последнего (ОАО «ДОМ МОД») – Дараселии А. Г. и Цветкову К. Н., выступившему в качестве гаранта сделки.

Допрошенные в качестве свидетелей работники ОАО “Дом мод” секретарь Никитина С. О. и начальник службы безопасности Попадинец В. П. опровергли показания Панова Е. Н. в части возможности его неоднократного прохода с Дараселией А. Г. и другими лицами в кабинет Малинина Я. Б., расположенный в вышеуказанном здании и проведении там каких-либо встреч с Саргиным А. Н. и Владыковским В. И.

К уголовному делу приобщены заявления Цветкова К. Н., Дрокова В. В. и Дараселии А. Г., которые подтверждают показания Сопина А. Н., Корнева С. В. и Цыганка П. А. в части совершения преступления Пановым Е. Н. и Шенгелией Б. А., а также подтверждают показания Косенко А. В., Шипинова М. Н., Козлика А. А., Владыковского В. И., Саргина А. Н., Сопина А. Н. и Корнева С. В., о том, что они препятствовали преступным действиям Панова Е. Н. и Шенгелии Б. А.

Допрошенный в качестве подозреваемого и свидетеля генеральный директор юридической фирмы ООО «Орион» Козлов А. Ю. показал, что в декабре 2004 года, через сотрудников своей фирмы, им была организована подача исковых заявлений от бывших владельцев долей ООО “У Казанского” в Арбитражный суд по г. СПб и Ленинградской области с целью попытки обогатиться за счет признания договоров купли-продажи долей недействительными, с последующим выкупом и продажей долей по рыночной цене. Впоследствии от этого проекта он отказался, поскольку стало известно, что в этот проект вмешался Шенгелия Б. А. и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Козлов А. Ю. пояснил, что никто из лиц, обвиняемых по делу, ему не знаком.

Саргин А. Н. и Владыковский В. И., находящиеся в розыске, были допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу № 18/4327–61–07 (уголовное дело в отношении их было выделено в отдельное производство) на территории Украины следователями прокуратуры г. Донецка. Последние пояснили о своей непричастности к совершению данного преступления и о совершении хищения имущества ООО “У Казанского” Пановым Е. Н., Шенгелией Б. А. и лицами грузинской национальности.

К уголовному делу приобщены результаты исследований на полиграфе Корнева С. В., Козлика А. А., Саргина А. Н., Козлова А. Ю., согласно выводам которого вышеуказанные лица не участвовали в хищении имущества ООО “У Казанского”. Также не подтвердились факты знакомства друг с другом до 2005 года лиц, привлеченных в качестве обвиняемых.

Допрошенный в качестве свидетеля бывший следователь следственной группы Маслов М. А. показал, что Панов Е. Н. дает ложные показания по уголовному делу, выгораживая Шенгелию Б. А. и оговаривая других лиц.