Дневник начальника следствия из «Матросской Тишины»

В показаниях Панова Е. Н. от 01.04.09 и в протоколе его явки с повинной от 01.04.09, он дал показания, отличные как от его предыдущих показаний, так и от последующих, а именно: в явке с повинной он указал, что впервые узнал о существовании ООО «У Казанского», принадлежащего Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б., только 25.01.05 в момент обращения последних в ООО «Юрсервис» за юридической помощью, куда их привел Шипинов М. Н. как крупного клиента ООО «Юрсервис», и сначала он (Панов Е. Н.) действительно хотел им помочь избежать возможного рейдерского захвата кафе. И только после того, как он (Панов Е. Н.) рассказал Дараселии А. Г. об этой ситуации, последний предложил ему вступить в преступный сговор и совершить хищение имущества ООО «У Казанского».

В последующих допросах, начиная с 08.09.09, то есть произведенных через 5 месяцев, Панов Е. Н. стал утверждать, что предложение совершить хищение имущества ООО «У Казанского» поступило ему от Саргина А. Н. задолго до обращения Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. в ООО «Юрсервис» за помощью, и обращение последних к ним было вызвано ситуацией, которую создали сами участники преступной группы.

Допрошенный 24.11.11 Панов Е. Н. не смог объяснить, чем вызваны такие противоречия в его показаниях. Впоследствии Панов Е. Н. стал уклоняться от явки к следователю, а затем скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем 21.03.12 объявлен в розыск.

Согласно постановлению заместителя Генерального прокурора РФ Гриня В. Я. от 10.06.2011 о прекращении досудебного соглашения о сотрудничестве с Пановым Е. Н., показания последнего, данные им на предварительном следствии, противоречат материалам уголовного дела и вызывают сомнение в их искренности и объективности.

Допрошенные в качестве потерпевших в 2005–2007 г.г. Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. показали, что ООО «У Казанского» было образовано в 1991–1992 г.г. и на момент конца 2004 года у них двоих в общей сложности было 94,5 долей в уставном капитале, которые они выкупили у бывших участников Общества. В январь 2005 года им пришли уведомления из Арбитражного суда, о том, что бывшие участники ООО «У Казанского» подали иски в суд с просьбой выплатить дивиденды и вернуть доли, которых последние лишились. На основании этого, они обратились к своему знакомому Косенко А. В. с просьбой предоставить человека для сопровождения Теслер Н. Б. в Арбитражный суд на заседание. Косенко А. В. предложил им Шипинова М. Н., вместе с которым они съездили в суд. После суда Шипинов М. Г. сказал, что им необходима грамотная юридическая помощь, и предложил отвезти их в ООО «Юрсервис» к своим знакомым. В этот же день они подъехали в ООО «Юрсервис», где познакомились с генеральным директором ООО «Юрсервис» Козликом А. А. и Пановым Е. Н., представившимся юристом. Панов Е. Н. сказал, что данный иск связан, скорее всего, с попыткой рейдерского захвата с последующей потерей имущества Общества и предложил свою помощь. Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. посовещались и на следующий день заключили договор с ООО «Юрсервис» на юридическое сопровождение, а также выписали доверенности на имя Панова Е. Н. о предоставлении их интересов. Панов Е. Н. предложил перевести недвижимое имущество ООО «У Казанского» на другое Общество. Было решено, что сначала они переведут имущество на ООО «Мерк», принадлежащее их знакомой Корабельниковой С. Л., а впоследствии создадут и зарегистрируют ООО «У Казанского» и туда переведут имущество. Панов Е. Н. обещал, что сделка по переходу имущества должна состояться 28.02.05, и 01.03.05 собственником имущества «У Казанского» должно было стать ООО «Мерк». Однако впоследствии они узнали, что Панов Е. Н. обманным путем подписал у Теслер Н. Н. доверенность на право продажи имущества ООО «У Казанского» и имущество «У Казанского» было продано и зарегистрировано не на ООО «Мерк», а на ООО «ТОРЕКС». Об этом им рассказал Саргин А. Н., к которому Теслер Н. Н. обратилась за помощью, после того, как Панов Е. Н. пропал. В марте 2005 года они попробовали подать заявление о хищении имущества в милицию, но заявление у них не приняли. Однако, впоследствии усилиями Саргина А. Н. заявление было принято и уголовное дело было возбуждено. Вначале Саргин А. Н. говорил, что помогает им бескорыстно, впоследствии сказал, что лицам, похитившим имущество, придется заплатить 2 000 000 долларов США, за то, чтобы имущество «У Казанского» последние вернули обратно. Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. сказали, что таких денег у них нет, тогда Саргин А. Н. сказал, что заплатит сам, но имущество тогда останется у него, а им он выплатит компенсацию. Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. согласились и в результате перевели свои доли в уставном капитале ООО «У Казанского» на человека Саргина А. Н. – Сопина А. Н., при этом каких-либо претензий к указанным лицам у них нет. 26.05.2005 Саргин А. Н. через Сопина А. Н. перечислил на их счет 600 000 долларов США за оформление 20.04.2005 договоров дарения доли в капитале ООО “У Казанского” между Теслер Н. Б., Теслер Н. Н. и Сопиным А. Н.