Дневник начальника следствия из «Матросской Тишины»

С 2006 года уголовное дело расследовалось следователями прокуратуры Санкт-Петербурга, Генеральной прокуратуры РФ, а с 2007 года следователями Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

21.03.2011 из уголовного дела № 18/432761/07 в отношении Панова Е. Н. было выделено уголовное дело № 201/713045–11 в связи с заключением последним досудебного соглашения о сотрудничестве.

10.06.2011 заместителем Генерального прокурора РФ государственным советником юстиции 1 класса Гринем В. Я. досудебное соглашение о сотрудничестве с Пановым было прекращено в связи с невыполнением его условий, а именно сокрытием факта участия в совершении преступления Шенгелия Б. А., а также в связи с тем, что показания Панова Е. Н. являются неискренними, их объективность и активное способствование расследованию преступления вызывают сомнение.

08.08.2011 уголовное дело № 18/432761/07 на стадии выполнения требований ст. 217 УПК РФ с обвиняемыми Сопиным А. Н., Корневым С. В., Козликом А. А., Шипиновым М. Н., Косенко А. В. и уголовное дело № 201/713045–11 были переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу.

11.08.2011 от заместителя Генерального прокурора РФ поступило требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных при производстве предварительного следствия, а именно о возобновлении следствия по уголовному делу № 18/432761–07 и соединении его с уголовным делом № 201/713045–11.

14.09.2011 производство следственных и процессуальных по уголовному делу № 18/432761–07 было возобновлено и в этот же день уголовные дела № 18/432761–07 и 201/713045–11 были соединены в одно производство, с присвоением соединенному делу № 18/432761–07.

Согласно ранее предъявленному следователями ГСУ СК РФ обвинению было установлено, что в период с ноября 2004 года по июнь 2005 года Владыковский В. И., Саргин А. Н., Дараселия А. Г., Панов Е. Н., Шипинов М. Н., Козлик А. А., Сопин А. Н., Косенко А. В., Корнев С. В., Адеишвили З. А., Антелава Г. З., Гегучадзе К. Г., Мигриаули О. Г., Кокая З. Д. и другие неустановленные следствием лица, заранее объединившись в организованную группу, совершили мошеннические действия, незаконно завладев правом на имущество ООО «У Казанского»: нежилое помещение и долю земельного участка, расположенные по адресу: город Санкт-Петербург, улица Малая Конюшенная, дом 16/26, литера «А» и правом на 94,5 % долей в уставном капитале Общества, чем ООО «У Казанского» был причинен ущерб на общую сумму 122 267 210 рублей, то есть в особо крупном размере. Схема мошенничества была следующая: сначала соучастники преступления, через Саргина А. Н., организовали подачи исковых заявлений от имени бывших владельцев долей ООО «У Казанского» в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, затем, под угрозой потери кафе и недвижимого имущества, вынудили Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. обратиться за помощью к своему знакомому Косенко А. В., который свел Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. с Шипиновым М. Н., а тот привел их в ООО «Юрсервис» к Панову Е. Н. и Козлику А. А. якобы для оказания юридической помощи, а на самом деле последние, обманным путем подписали у Теслер Н. Н. доверенность на имя Панова Е. Н. на право распоряжением недвижимого имущества с правом передоверия, после чего Панов Е. Н. оформил доверенность на Гегучадзе К. Г., а тот в свою очередь заключил договор купли-продажи данного имущества с принадлежащему соучастникам ООО «ТОРЭКС», в лице генерального директора Мигриаули О. Г. (впоследствии смененного на Кокая З. Д.), и сдали документы на регистрацию в Главное управление Федеральной регистрационной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После этого, Саргин Е. Н., Сопин А. Н. и Корнев С. В. создали видимость оказания помощи Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. в связи с захватом имущества, однако потом убедили последних в невозможности вернуть имущество и убедили их продать доли в уставном капитале ООО «У Казанского» Саргину А. Н.

В ходе предварительного следствия предъявленное Козлику А. А., Косенко А. В., Шипинову М. Н., Сопину А. Н., Корневу С. В. обвинение не нашло своего объективного подтверждения.

Основными доказательствами их вины послужили показания обвиняемого Панова Е. Н., свидетеля Шенгелии Б. А. и производные от них показания потерпевшей Теслер Н. Б., которые она стала давать в 2009 году. Потерпевшая Теслер Н. Н., умершая 10.07.2008, давала показания о совершении хищения только Пановым Е. Н. и Гегучадзе К. Г.