Иллюзия

— Пожалуй, соглашусь. Я скорее склоняюсь к другому варианту, а именно к фирме «Служба инвестиционных операций». Зарегистрирована она в Майами, но работает по всей стране. Занимаются они операциями с недвижимостью, главным образом с коммерческой, но работают и с жилым фондом. Как с готовым, так и в стадии строительства.

— А разве это не то, чем Александер и Поуп занимаются сами?

— Верно. Потому и странно. Нет, противозаконного здесь ничего нет, но тем не менее настораживает, что они под видом текущих расходов платят шестизначную сумму другой компании. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что эта самая СИО связана с другой фирмой «Эксклюзивная недвижимость». Она зарегистрирована на Каймановых островах, но работает по всему миру. Если верить их сайту, они сотрудничают в первую очередь с инвесторами, ищущими эксклюзивную недвижимость, как с индивидуалами, так и с группами лиц. Одна из предлагаемых ими услуг состоит в сопоставлении списков клиентов со списками недвижимости с целью подбора оптимальных вариантов.

— Прямо как на сайте знакомств.

Рорк расплылся в улыбке.

— Да, похоже. Так, у них на сайте выставлены образцы недвижимости и отзывы довольных клиентов. Для принятия конкретных решений они рекомендуют связываться с ними лично. И, разумеется, обещают вложение средств клиента в эксклюзивную недвижимость.

— И ты унюхал здесь надувательство?

— Да, им просто разит за многие мили. Мой нос меня не подводит. Здесь явно что-то нечисто.

Ева подумала, что и ее нос тоже не подводит, но хотелось бы внести ясность.

— Но как?

— Главная фишка в том, чтобы заманить денежного клиента, после чего изобразить бурную деятельность, чтобы расколоть его на новые суммы. Думаю, что части земельных участков не существует в природе либо их стоимость существенно завышена благодаря платежам, которые наверняка делаются в адрес подставных лиц, участвующих в этой схеме.

— Но как им все это сходит с рук? Если они обманывают клиентов, почему никто из них не закатил скандал?

— Скорее всего, они работают с небольшими суммами в долларах, чтобы не попасть на радар Комиссии по финансовой безопасности или ее планетарного аналога. Размещают средства на разных счетах, опять-таки стараясь лишний раз не засвечиваться. Проверни аферу, ликвидируй фирму, прикармань деньги, отмой их при необходимости, затем начни бизнес в новом месте. Под другим именем, под другим профилем, в другом месте. Классическая схема. Простейший ее вариант.

— Понятно, — отозвалась Ева, и ей действительно было понятно. — У Александера внушительная доля, можно сказать, слоновья…

— Обычно говорят львиная, как тебе, надеюсь, известно.

— Слон размером больше льва, значит, ему положена самая большая.

— С тобой не поспоришь.

— Вот видишь? Значит, он — слон, которому необходимо отмыть свои деньги, после чего запрятать их подальше от посторонних глаз.

— У него есть куда более простая схема отмывания денег с помощью недвижимости. Проверните покупку дома или участка ниже рыночной стоимости, а разницу возместите продавцу наличными. Ему это тоже выгодно. Экономия на налогах. После чего спустя несколько месяцев продайте покупку и получите прибыль на законных основаниях. Теперь ваши деньги чисты, как слеза младенца.

— Для него провернуть такую аферу пара пустяков.

— Верно. Но есть и масса других способов, более изощренных, а самое главное, куда более выгодных. Например, можно учредить кредитную компанию, что, собственно, я и намерен выяснить. Клиент берет ссуду для приобретения недвижимости. Затем вы слегка мухлюете с суммой, делаете на ней небольшой «навар». Сама недвижимость при ее официальной оценке оказывается куда дешевле заявленной стоимости и суммы полученной ссуды. Если не играть по-крупному, пару тысяч здесь, пару тысяч там, налоговая служба ничего не заметит, и можно потихоньку обналичивать деньги. Отмойте их, и они будут чисты. Если же ваш клиент вдруг перестает возвращать ссуду, так как увяз в платежах, вам возвращаются не только деньги, но и земля.

Ева ела и внимательно слушала Рорка.

— Как-то это слишком мудрено. К чему такие сложности? Не проще ли сделать деньги совершенно законным образом?

— Законным неинтересно. Не тот кайф. К тому же прибавь сюда жадность. Подумать только, вы обвели вокруг пальца самих налоговиков! Плюс удовольствие, какое получают многие, обманув соседа.

— Куй железо, пока горячо. Этот принцип обычно действует для мошенников и для лохов.

— И что самое главное, недостатка в лохах никогда нет, — заметил Рорк. — Подозреваю, что клиентура представлена обеими категориями. Наивный новичок-инвестор, с одной стороны, и аферист, уверенный в своей способности облапошить другого афериста, — с другой.

— Тебе случалось проворачивать такого рода аферы?