Менеджмент безопасности бизнеса

получение информации из открытых источников получение информации от самого юридического лица – запрос учредительных документов, регистрационных свидетельств, лицензий, документов подтверждающих право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения), последнего баланса

– заполнение анкет, вопросы в которой подобраны специальным образом;

– получение информации из регистрационных органов

– запрос в МРП (регистрационный орган по месту нахождения предприятия), либо в торгово-промышленную палату субъекта федерации

– запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет

– запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет

– получение информации из СМИ

– изучение прессы за определенный промежуток времени на предмет упоминания данного предприятия, лиц его возглавляющих либо лиц его учредивших.

получение информации из иных источников

получение информации из баз данных

– получение информации о предприятии, его руководителях (работниках) и учредителях из баз данных МРП, ЕГТС, БТИ, ГИБДД

– получение информации из правоохранительных органов

– получение информации об участии предприятия, его руководителей, либо учредителей в уголовных делах, арбитражных и гражданско-правовых судебных разбирательствах

– получение информации от детективных агентств

– получение информации из банка исследуемого предприятия.

получение информации оперативными методами

– получение информации через работников фирмы

– получение всей вышеперечисленной информации (либо ее части) через сотрудников предприятия

получение информации посредством технической разведки

– получение всей вышеперечисленной информации (либо ее части) посредством технической разведки

получение косвенной информации

– получение дополнительной информации посредством наружного наблюдения (активность работы, автотранспорт, заполненность склада)

– посещение исследуемого предприятия под видом клиента, комивояджера, проверяющего.

Сотрудник, привлекающий предприятие для сотрудничества, либо к которому обратились представители предприятия, обязан:

– предупредить представителя контрагента о необходимости проведения формальной проверки

– предложить представителю контрагента заполнить специальную анкету

– истребовать для ознакомления и снятия копий следующие документы: регистрационное свидетельство, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав, учредительный договор, последний баланс (утвержденный налоговой инспекцией), документ подтверждающий правомочия представителя

– передать полученную информацию сотруднику службы безопасности.

После сбора информации проводится ее сопоставление и анализ на предмет обнаружения фактов прямо, либо косвенно указывающих на нечистоплотность в работе данного юридического лица либо его руководителей.

Особенности проведения отдельных этапов проверки.

Анализ УСТАВА контрагента

Цели:

1. выявление возможных ограничений деятельности фирмы (в уставе может оказаться прямое либо косвенное указание на такое ограничение);

2. выявление криминально-неделовых целей создания фирмы;

3. выявление внутрифирменной рисков (в зависимости от ориентации устава – усиление позиции генерального директора, совета директоров, собрания акционеров либо иного органа, можно судить о противостоянии между ними или как минимум недоверии);

4. выявление лица принимающего решения;

5. проверка законности существования фирмы.

Если по каким то причинам вам не хотят показывать этот документ в самой фирме – стоит задуматься ПОЧЕМУ? Если данного документа не оказалось там, где он по закону должен находиться – еще один звоночек, – возможно фирмы вообще не существует. Содержание устава регламентируется законодательством. Поэтому если перед вами типовой документ – он даст информацию о структуре и взаимоответственности. Но если устав сделан под заказ – стоит пообщаться с разработчиком, он может многое рассказать о клиенте, ведь клиент заказывая устав что то говорил о целях создания фирмы, чем она будет заниматься. Если же в устав внесено чье то видение проблемы – уже интереснее. В таком случае есть вероятность того, что на содержание устава перенесено мировосприятие заказчика. Так сказать устав стал некой проекцией его взглядов. В данном случае стоит повнимательнее отнестись к содержанию. Место и время регистрации фирмы могут лишь косвенно указать на вероятность неблагонадежности контрагента. Афера чаще всего сопровождается новоиспеченной компанией. Человек создающий фирму для аферы в своих рассуждениях обязательно от чего то отталкивается, поэтому место регистрации может быть обусловлено: облегченным способом регистрации либо ослабленным контролем в данном регионе; облегченным налоговым режимом; данный регион может иметь удобства в содержании и обслуживании фирмы.