Менеджмент безопасности бизнеса

Получение информации от других сотрудников фирмы и ее сравнительный анализ.

Получение информации от руководителей фирмы, с которыми изучаемое лицо имело контакты и сделки.

Получение информации от близкого окружения изучаемого.

Анализ состояния дел на фирме от чисто визуальных данных до получения годовых финансовых отчетов.

Данные на фирму из налоговой инспекции, банка.

Создание банка данных на партнеров и клиентов

Создание банка данных о партнерах – кропотливая работа, требующая не только педантичности в сборе, накоплении и обработке информации, но и высокого профессионализма в работе с имеющейся информацией. Поэтому эту работу поручают специалистам, которые умеют собирать и обновлять информацию по отдельным фирмам, но главное – анализировать эту информацию, строить прогнозы о тенденциях развития дел у партнеров на ее основе.

В последнее время крупные российские и американские фирмы стали приглашать на эту работу бывших сотрудников разведывательных организаций, которые занимались вопросами экономики. За каждым их них закрепляется основной партнер. В служебные обязанности этого сотрудника входит не только выявление и сбор информации о своем подопечном, но и необходимость "вжиться" в образ данной фирмы. Это позволяет предугадать действия партнеров и принять упреждающие меры в случае их негативного поведения или угрозы мошенничества.

В фирмах сложилась практика, когда сотрудникам в обязанность вменяется при общении с представителями фирм ненавязчиво по определенному вопроснику уточнять некоторые данные по отдельным вопросам и фирме в целом. Эти уточнения передаются для внесения в базу данных потенциальных партнеров. Отработанная процедура позволяет сотрудникам дополнять базу данных новыми сведениями, полученными в ходе текущей деятельности.

Желательно, чтобы доступ к базе данных по фирмам-партнерам был ограничен, поскольку сам информационный массив является уже высокотехнологическим товаром и может стать объектом внимания Ваших конкурентов, а также криминальных структур.

Учетная информация партнера (по России)

Партнер – название фирмы, где зарегистрирована, реквизиты банка.

Кем составлялась – учетная карточка

Дата – начало сбора материалов

Адрес партнера (реальный и юридический).

Учредители – их влияние на банк, фирму, авторитет в деловом мире

Число сотрудников – фирмы, постоянный состав, взаимоотношения

Отношения собственности – наличие недвижимости, дорогостоящее имущество

Уставный капитал – превышение кредитов уставному капиталу в %

Капитал оборотный – фирмы и полученный в кредит

Прибыль – официальная, реальная, методы сокрытия прибыли

Постоянные партнеры, клиенты – в городе, в других регионах

Рентабельность на инвестированный капитал – или кредиты, быстрота оборачиваемости

Генеральный директор, гл. бухгалтер – полные установочные и характеризующие данные

Год основания фирмы – под первым ее названием и под последним

Участие в капитале других предприятий (вид, объем) – как учредителей, как партнеров, как инвесторов

Наличие дочерних предприятий, представительств – в городе и других регионах

Если публикуются балансы, счет прибылей и убытков и годовые

отчеты фирмы, то как оцениваются результаты? – по отчетам перед налоговой инспекцией, реальные результаты года

______Да_______Нет

Развитие дел у партнера является:

Расширяющимся – по объему, ассортименту, географии,

Остановившимся – по методам торгово-финансовой деятельности,

Свертывающимся – по появлению криминальных начал в работе или наоборот избавлению от криминальных элементов в работе, когда легальный бизнес начал приносить ощутимый доход, а криминальные элементы стали грозить опасностью их раскрытия и крахом всего дела.

Партнер считается:

– малоподвижным, консервативным

– агрессивным, быстро реагирующим на рынки

– прочие характеристики

Как можно описать поведение фирмы-партнера – с точки зрения его надежности, предсказуемости или непредсказуемости в расчетах

Каковы его основные цели? – завоевание авторитета и стабильности на рынке и постоянства доходов, быстрое обогащение любыми средствами

Рынки-регионы:

– внутри страны

– за рубежом

Группы товаров – ТНП продукты, нефть, лес, металлы, оружие

Производство (виды, адреса) – собственное, совместное, инвестирование заводов, промыслов, пакет акций в производственных АО

Объемы производства _____________

Кадры (смена за прошедшие 5 лет):

– число сотрудников

– расходы на персонал – отчетные, реальные

– квота заработной платы

Фирма:

– организационная структура

– система управления

Цели и стратегия:

– в прошлый период

– в настоящий период

– в будущем

Сильные и слабые стороны:

– маркетинг

– производство

– управление

Как построена система приобретения и реализации товаров у партнера:

– территориально

– относительно продукции в целом

Платежеспособность партнера:

– Наличие счетов в России и за рубежом.

– Наличие денег на счетах

– Размер собственного оборотного капитала.

– Наличие и величина долгов в каких банках, каким фирмам.