Осторожно, вас хотят обмануть: как избавить рынок стройматериалов от мошенников?

Так, в настоящее время пока еще трудно предсказать, как будет внедряться рассмотренная инициатива и насколько она окажется эффективной. По мнению некоторых авторов, институт уголовной ответственности юридического лица (ЮЛ), предполагающий применение к недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности более жесткие санкции, кардинально изменит инвестиционный климат в стране [30]. Другие авторы высказываются против введения данного института [5]. Разница во взглядах объясняется различием в понимании понятия вины. В научной литературе встречается мнение, согласно которому, институт уголовной ответственности ЮЛ при его введении разрушит целый ряд доктринальных основ.

На наш взгляд, введение данного института поспособствует повышению правовой стабильности. Но для достижения действительно качественных положительных изменений ученые, юристы и законодатель должны работать в одном направлении. Кроме того, следует отметить, что введение уголовной ответственности в отношении юридических лиц поспособствует снижению случаев мошенничества на рынке строительных и отделочных материалов.

Заключение

Настоящее исследование позволило компании ООО «Орлан» разработать инновационный маркетплейс по поставке строительных материалов, не имеющих аналогов в России. Благодаря полученным результатам с помощью цифровых технологий мы смогли усовершенствовать систему скоринга, договорные конструкции и иные превентивные механизмы для того, чтобы минимизировать имеющиеся на рынке мошеннические риски.

По результатам проведенной экспертизы нормативного регулирования сферы поставок строительных материалов и реализации строительных работ, нашей цифровой платформой «ОРЛАН System» были выработаны некоторые практические рекомендации, которые были учтены в рамках разработки функционала и политики риск-менеджмента с позиции защиты наших клиентов.

1. По заключению строительных договоров, в т. ч. на поставку отдельных видов строительных материалов:

• условия договоров должны соответствовать законодательству, госту, нормативам и действующим правилам возведения строительных объектов;

• важным элементом является четкое определение гарантийных случаев и основания наступления ответственности кроме тех случаев, которые предусмотрены законом, порядок разрешения разногласий и конфликтных ситуаций, поскольку в каждом конкретном строительном объекте есть свои особенности;

• в договоре на поставку строительных материалов или в дополнительном соглашении к основному подряду, следует предусмотреть четкий терминологический аппарат, который позволит в случае конфликтных ситуаций привлекать как правовые, так и юридические экспертизы.

2. По участию в государственных закупках:

• подрядчику стоит подробно изучить предоставленную проектную документацию для государственной закупки. при необходимости запросить разъяснение к ней;

• с 2020 г. особенно учитываются нестоимостные критерии оценки. Заказчик может устанавливать требования к квалификации участников закупки (в который может включаться подкритерий опыт работы, квалификация сотрудников), могут быть установлены критерии качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки и критерий расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ. Чаще всего из перечисленных используется критерии опыта работ и трудовые ресурсы. Участник, который предоставит максимальное количество сведений и документов, удовлетворяющих требованиям критерия, получает больший бал и увеличивает свои шансы на победу.

Опыт выполнения определенных видов работ опыт может быть подтвержден контрактом, заключенным по правилам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, так и гражданско-правовым договором как на строительство, так и на реконструкцию объекта капитального строительства (не линейного объекта).

Результатами исследования охватывается информация, отражающая общее количество официально зарегистрированных преступлений в рассматриваемой сфере, а также количество приговоров, которые были приняты судами первой инстанции и оставлены без изменения надзорным, кассационным и апелляционным судом. По итогам проведенной работы сделан вывод, что самым распространенным видом мошенничества на рынке строительных и отделочных материалов выступает мошенничество, связанное с отсутствием поставок строительных и отделочных материалов после внесения предоплаты за них, а также с невысоким качеством поставляемых отделочных и строительных материалов.

С каждым годом количество преступлений в рассматриваемой сфере увеличивается. Для того, чтобы определить причины таких изменений, нужно понимать особенности основных схем, которые мошенники используют с целью совершения хищений денег в сделках со строительными и отделочными материалами. К их числу относятся:

1) нарушение законодательных положений, которыми устанавливается процедура передачи строительных и отделочных материалов (непоставка материалов после внесения оплаты за них).