Стаи хищников в сфере экономики

Для работы экспертной системы используется большое количество правил, способных определять причинные связи между участниками группировок и совершаемыми деяниями на основании информации, в том числе содержащейся в открытых источниках. В большинстве своем она не представляет оперативного интереса, но при ее обработке, сопоставлении с другими данными в различных вариациях вырисовывается логическая, реальная схема связей. Сам подход к построению и использованию правил действует по принципу «если — то». Например, если:

• одним и тем же коммерческим структурам постоянно предоставляются льготы, преференции, и они побеждают на торгах для участия в реализации выгодных проектов, то должностные лица государственных органов, принимающие участие в решении этих вопросов, используют служебные полномочия в корыстных целях;

• коммерческая организация нерентабельная, но продолжает длительное время существовать, то она является ширмой, и ее работники совершают различного рода хозяйственно-финансовые правонарушения;

• бюджетной организацией заключаются невыгодные контракты, то чиновники, ответственные за их принятие, злоупотребляют служебными полномочиями;

• работники коммерческих предприятий постоянно поддерживают связи с криминальными группировками, то на этих предприятиях либо под их прикрытием совершаются различные преступления;

• в коммерческой структуре числятся лица, ранее судимые за общеуголовные преступления, но они не работают, то такое предприятие служит прикрытием для совершения преступлений;

• физическое лицо ищет возможность нелегального приобретения оружия, большого количества боеприпасов, компонентов для производства взрывчатых веществ, проявляет интерес к изучению кустарного изготовления взрывных устройств, то, вероятнее всего, идет подготовка к совершению теракта или иного насильственного преступления.

Правила могут применяться как в прямом, так и в обратном направлении.

Что касается закономерностей преступных связей, то они, как правило, устанавливаются с теми должностными лицами, которые располагают возможностями оказания содействия для достижения корыстных замыслов.

Чаще всего побудительными мотивами являются:

• родственные, дружеские, служебные и иные отношения между людьми;

• полномочия у должностных лиц органов государственной власти, позволяющие решение хозяйственных, юридических и иных вопросов в обход существующих правовых норм;

• возможности у субъектов с корыстной направленностью для установления связей с должностными работниками государственных органов, от которых зависит решение хозяйственных, юридических и иных проблем;

• вопросы, требующие решения в обход действующего законодательства.

Информацию о наличии возможностей у должностных лиц, представляющих интерес для субъектов с криминальной направленностью, оперативники ГУБОП получали из открытых источников либо в ходе проведения оперативно-розыскных или гласных мероприятий.

Сложным процессом является установление лидеров, организаторов преступных формирований и получение на них компрометирующих данных. В базе знаний системы предусматривалось содержание обобщенных сведений, характеризующих психологический портрет криминальных авторитетов.

Основными признаками для лидеров группировок, совершающих преступления в сфере экономики, являются:

• наличие властно-распорядительных функций в занимаемой должности;

• имеющиеся связи в экономических сферах, государственных, коммерческих и криминальных структурах;

• решительность, энергичность, способность подчинить других своей воле;

• выраженная корыстная направленность;

• коммуникабельность;

• возраст — от 30 до 55 лет;

• наличие в большинстве своем высшего образования.

По месту жительства эти лица характеризуются как достаточно материально обеспеченные, по месту работы как деловые, предприимчивые люди.

Вся имевшаяся информация на проверяемых лиц сопоставлялась с содержащимися в базе знаний признаками, характерными для организаторов. Подозреваемые, набравшие наибольшее количество баллов по разработанной программе, фактически могли занимать лидирующее положение в преступной среде. Поэтому вся дальнейшая работа в отношении таких субъектов по сбору и проверке информации строилась с учетом возможно выполняемой ими роли в сообществе.

Обобщенные данные, в том числе составляющие психологический портрет подозреваемых, использовались для формирования версий, активизации запросов на недостающую информацию о предполагаемых преступниках, принятия решений.