Стаи хищников в сфере экономики

Эффективность противодействия организованной преступности и терроризму в полной мере зависит от современного уровня информационно-аналитического обеспечения оперативных служб различных ведомств, создания и внедрения цифровых интеллектуальных систем. Неудача первой концепции стратегии борьбы с организованной преступностью в США прежде всего связана с потерей значительного объема оперативно-розыскной информации, вызванной исключением из этой деятельности полиции штатов и ее возможностей в создании необходимой информационной системы.

Во избежание подобного рода ошибок, постигших США, информационная экспертная система для ГУБОП разрабатывалась с учетом использования оперативной и иной информации, находившейся в собственной локальной базе данных, различных учетах и информационных банках органов внутренних дел, а также иных ведомств. Ее основными задачами являлись:

• поиск признаков совершаемых организованных преступлений;

• выявление участников организованных преступных формирований, в том числе террористической направленности, и лиц, склонных к подготовке и совершению терактов;

• моделирование структур преступных формирований различной направленности;

• оперативно-тактическое прогнозирование, направленное на определение происходящих негативных процессов и тенденций в сфере экономики, организованной преступности, поведения отдельных субъектов экстремистской направленности;

• выявление организованных преступлений в сфере экономической деятельности и лиц, их совершающих.

В разработке первой версии принимали участие ученые Института проблем информатики Российской академии наук. Принцип работы базировался на основании созданных инструментальных средств. Наиболее важные данные содержались в ряде блоков базы знаний, основного ее инструментария, в частности:

• обобщенные типовые схемы организованных преступных формирований различной направленности;

• графические модели механизмов наиболее часто совершаемых преступлений;

• перечень признаков, свидетельствующих об организованных преступлениях;

• особенности и закономерности, определяющие причинные связи между участниками преступных формирований и совершаемыми деяниями;

• закономерности установления преступных связей;

• перечень характерных признаков организаторов и исполнителей преступлений, в том числе терактов.

Важное значение для разработки экспертной системы приобретают знания основ создания организованных формирований и их особенностей, а также механизмов совершаемых различного рода преступлений. Для группировок террористической направленности характерной чертой являются способы совершаемых преступлений. Особенности, закономерности, признаки устанавливались, обобщались, структурировались и формализовались в виде правил. В обобщенном виде полученные данные служили основой для разработки графических моделей организованных формирований и видов преступлений.

Интеллектуальная часть экспертной системы содержала обобщенные типовые модели организованных сообществ, совершающих экономические и иные преступления. В схемах моделей содержался перечень экономических предприятий, которые в наибольшей степени подвергались преступному воздействию. Также значились запланированные массовые мероприятия, предприятия жизнеобеспечения, места скопления народа. Указывались соответствующие органы государственной власти и должностной статус госслужащих, от которых зависело принятие решений по различным хозяйственным вопросам. Содержались графические модели различных видов преступлений. Имелся целый блок типовых структур преступных формирований, совершающих преступления в сфере экономики насильственным путем. Приводились характерные признаки лиц, от которых можно ожидать совершения таких преступлений, включая террористические акты.

Уникальность системы заключается в том, что для выявления ряда правонарушений и лиц, их совершающих, достаточно информации общего характера. Тем более что в СМИ порой содержатся сведения, представляющие оперативный интерес для органов внутренних дел. Раньше для установления должностных лиц, причастных к правонарушениям, такой признак, как материальное обеспечение, превышающее официальные доходы, являлся основополагающим, но сейчас он не используется.

В настоящее время нет необходимости выявлять государственных служащих, злоупотребляющих должностными полномочиями. Потому что более 80 % чиновников, наделенных полномочиями, дающими право принимать решения, в том числе в интересах коммерческих структур, совершают правонарушения. Подобному роду злоупотреблений во многом способствуют правовые нормы, содержащиеся в ряде законов. Лояльно именуемые ведомственными барьерами. В этой связи задача для оперативников упрощается. Не надо тратить время на выявление должностных лиц, совершающих преступления, по причине известности. Тем более свои доходы, нажитые «непосильным трудом», они даже не пытаются скрывать. Необходимо только найти доказательства.