Стаи хищников в сфере экономики

Для организованных формирований в плане получения прибыли привлекательной становится оптовая торговля контрабандным товаром. В данную сферу устремились различного рода группировки, располагавшие возможностями для поставки товаров из-за рубежа, минуя таможенный контроль.

Многопрофильная структура «Горизонт», располагавшаяся в Юго-Восточном округе Москвы, на территории бывшего автопарка, занималась коммерческой деятельностью в различных отраслях экономики. Приоритетным направлением являлась торговля промышленными товарами. Для этих целей была создана целая сеть дочерних предприятий, с помощью которых совершались многоходовые сделки, в том числе незаконные. Первоначально основная задача ЗАО «Горизонт» заключалась в отмывании денежных средств, полученных с помощью фальшивых авизо, через фирмы-однодневки. Денежные средства многократно перебрасывались на счета дочерних и однодневных структур, а потом часть легализованных денег возвращалась обратно.

После создания ЦБ России защитной финансовой системы фальшивые авизо уже не могли использоваться. К этому времени «Горизонт», накопив достаточный капитал, переключился в сферу торговли. Установили договорные отношения с китайской коммерческой структурой, зарегистрированной в России, на поставку ширпотреба в Москву. Выбранный ассортимент промышленных товаров доставлялся в основном из Шанхая транспортными самолетами в аэропорты Домодедово, Шереметьево, а иногда в Тверскую область, на военный аэродром Мигалово. Завозили его как пассажирскими, так и транспортными самолетами. В основном Ил-68, которые могли взять на борт более 45 тонн груза. Килограмм ширпотреба, доставленный в аэропорт разгрузки, стоил российским структурам в различное время от пяти до семи долларов. Розничная цена была в два-три раза выше закупочной. Стоимость одного такого рейса составляла 30–35 тысяч долларов. Расплачивались коммерсанты с авиакомпаниями после разгрузки борта наличными деньгами.

Для коммерсантов наибольшая проблема заключалась не в доставке товаров за семь тысяч верст из Китая, а в преодолении грузовиками с контрабандой не более пятидесяти километров по территории Москвы и Московской области, минуя три-четыре поста ГИБДД. Чтобы не платить таможенные пошлины, составлялись фиктивные договоры купли-продажи с подставными российскими предприятиями. В этом случае формально товар не нуждался в растаможивании.

Если дорогостоящая электронная техника завозилась автотранспортом из Европы либо доставлялась морским путем, то во избежание уплаты пошлин, составлявших по ряду позиций до 80 % от их стоимости, использовался другой способ. «Вбелую» растаможивалась одна фура с перевозимым грузом либо только часть его или декларировались в таможенных документах канцтовары, облагавшиеся незначительными пошлинами. Такие декларации запускались вкруговую по несколько раз.

Зачастую использовался и другой вариант. По правилам, растаможенные недорогостоящие изделия размещали в упаковке в начале кузова грузовика, а за ними складывали коробки с дорогостоящей электроникой. В случае проверки на дороге в поле зрения сотрудников ДПС попадал именно этот товар. Редко решались проверять весь груз. Убедившись в его соответствии транспортным накладным и таможенным декларациям, фуры пропускали дальше. Однако, если сотрудники ДПС догадывались о подобных махинациях, установить факт контрабанды на дороге было весьма сложно. В подобных ситуациях они могли вызвать представителей соответствующих служб, но чаще всего за взятки попросту закрывали глаза на происходившее.

При выявлении признаков состава преступления, предусмотренного статьей 78 (контрабанда) УК РСФСР, виновным грозило наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества. Затем санкции за данные деяния в соответствии со статьей 188 УК РФ были смягчены и заменены на штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы до пяти лет. Но уже без конфискации имущества. В ныне действующем Уголовном кодексе содержится статья 194, предусматривающая за уклонение от уплаты таможенных платежей минимальное наказание в виде штрафа в размере от ста до пятисот тысяч рублей. Максимальное — до двенадцати лет лишения свободы.

Коммерсанты, опасаясь попасть за решетку или понести ущерб от уплаты драконовских таможенных пошлин либо штрафных санкций, снабжали водителей или лиц, сопровождавших груз, определенной суммой денег, как правило, долларами. Иногда для выполнения данной миссии пользовались услугами сотрудников милиции и ФСБ.