Unknown

Четыре дня спустя коллега Лиска Иан Фрейзер вместе с внештатным следователем Ричардом Смитом опубликовали статью, в которой приводились подробности о литовской паре, создавшей миллиардную подставную компанию, которая называлась Fortuna United LP (буквы означают "ограниченное партнерство"), а также 437 других ограниченных партнерств, зарегистрированных на их дом. В статье объясняется, почему эти структуры идеально подходят для преступников, желающих скрыть свое право собственности на украденные деньги. Fortuna United LP может быть зарегистрирована в Шотландии и поэтому выглядеть респектабельно для случайного наблюдателя, но на самом деле она контролировалась двумя компаниями на Сейшельских островах, печально известной налоговой гавани, где владение компаниями является тщательно охраняемым секретом. Шотландское партнерство с ограниченной ответственностью (SLP) может импортировать самые сомнительные излишества налоговых гаваней в Великобританию и превратить их в респектабельно выглядящий инвестиционный инструмент. Компания, зарегистрированная на Сейшельских островах, автоматически становилась тревожным сигналом для любого полукомпетентного сотрудника банковской службы, но партнерство, основанное в Шотландии, выглядело вполне законно. В действительности SLP была даже хуже, чем подставная компания в налоговой гавани. Мы не можем знать, кто владеет компанией на Сейшельских островах, но, по крайней мере, кто-то на Сейшельских островах знает. Британские регулирующие органы понятия не имели, кто является истинным владельцем SLP, потому что эти владельцы не должны были нигде регистрировать свою реальную личность. Именно поэтому SLP были идеальным инструментом для анонимного перемещения денег.

Шотландские ограниченные партнерства были не единичны: они обнаружили SLP, связанные с работой молдавских банков, по адресу в Инвернессе и в доме в эдинбургском Ист-Энде. Оказалось, что через счета в банках стран Балтии целая сеть непрозрачных структур, зарегистрированных в Шотландии, помогла молдавским преступникам обанкротить три банка и спрятать выручку. Для шотландских журналистов это было равносильно тому, как если бы вы узнали, что грабители купили оружие для ограбления банка в вашем родном городе, причем легально и средь бела дня, и никто этого не заметил и не побеспокоился.

В октябре 2015 года репортер радио BBC рассказал об этой истории еще более широкой аудитории, войдя в дом в Пилтоне, где располагалась компания Fortuna United LP, и описав, что внутри он выглядел еще менее похожим на дом с миллиардом долларов, чем снаружи: "Это очень голый, довольно грязный вход. Здесь припаркован велосипед, сзади - несколько старых ящиков и коробок". Журналист Би-би-си поговорил с Викторией Зирнелите, 36-летней литовкой. "Мы не спрашиваем подробности о бизнесе", - сказала она ему. "Очевидно, что одна из компаний, которую мы зарегистрировали, использовалась в структуре для отмывания денег, но на самом деле мы ничего об этом не знаем .... Найдите людей, которые совершили это мошенничество, и осудите их - мы не имеем к этому никакого отношения".

Она и ее партнер также подписывали официальные документы от имени обеих сейшельских подставных компаний, которым принадлежала Fortuna United, то есть технически они несли ответственность за их действия, а значит, и за все ограниченное партнерство. Но Зирнелейте сказала, что ни она, ни он ничего не знали о финансовых делах фирм: они просто подписывали нужные бумаги и брали за это оплату. Эти два человека были человеческими фигурами между преступниками и преступлением. Они могли продать пистолет, но не вскрыть банк.

Когда-то, еще в 1970-х годах, воры и мошенники клали свою добычу - наличными, в большом мешке - на пронумерованный счет в швейцарском или австрийском банке, где детали их личности оставались тайной между ними и банкиром. В наши дни международные правила борьбы с отмыванием денег стали более строгими, так что подобная схема невозможна, но SLP стали отличной заменой. Если вы имели счет в банке где-нибудь в странах Балтии, на Кипре или в любой другой стране, где банкиры ставят прибыль выше честности, - через одну из структур, созданных Зирнелейтом, - ваша личность была скрыта так же полно, как в Цюрихе в его лучшие времена. К тому же это было дешевле: счет в швейцарском банке стоит тысячи, а готовый SLP с банковским счетом - всего пару сотен фунтов.