Unknown

Скандал с Danske Bank стал известен только благодаря британскому информатору Говарду Уилкинсону, который заметил несоответствия между публичными документами товариществ с ограниченной ответственностью и частными счетами, которые они вели в Danske Bank. В 2020 году Уилкинсон получил премию Алларда - престижную международную награду, присуждаемую тому, кто проявил "исключительное мужество и лидерство в борьбе с коррупцией или защите прав человека". Он давал показания в датском и европейском парламентах о раскрытом им скандале и о той центральной роли, которую играют партнерства с ограниченной ответственностью в сокрытии личности преступников. Мы с ним регулярно общаемся по телефону, но я никогда не встречался с ним лично и не знаю, где он живет. Ему приходится быть очень осторожным в раскрытии своего местонахождения, на случай возмездия со стороны многих влиятельных преступников, чью схему отмывания денег он разоблачил. Я спросил его, обращался ли к нему кто-нибудь из британского правительства по поводу раскрытой им аферы, возможно, для того, чтобы помочь в проведении якобы все еще продолжающихся консультаций по использованию подставных компаний для сокрытия финансовых преступлений.

"Что касается реакции властей Великобритании, то я, должно быть, моргнул.

и пропустили его", - сказал он. "Даже власти Маршалловых островов были более активны. Конечно, никто не связался со мной с точки зрения политики".

Ничего не было сделано для решения проблем, которые позволили использовать шотландские партнерства с ограниченной ответственностью для обмана Молдовы и отмывания многих миллиардов через Danske Bank. По-прежнему можно анонимно владеть SLP с помощью оффшорных компаний, избегая подачи отчетности и сохраняя свою личность в тайне. Однако теперь у вас есть еще менее регулируемый инструмент - партнерство с ограниченной ответственностью частных фондов, с которым вы тоже можете делать это, если захотите. Никто не проверяет информацию, которую вы предоставляете при его создании, так что вы тоже можете притвориться управляющим фондом, как и отмыватели денег. Благодаря новым правилам вам даже не придется раскрывать, в какой юрисдикции зарегистрированы ваши оффшорные компании, и в какой сфере бизнеса они работают. Ирония заключается в том, что благодаря семнадцати словам, принятым в 1890 году, теперь существует такое понятие, как шотландское частное фондовое товарищество с ограниченной ответственностью, которое еще более идеально подходит для анонимного перемещения денег, будь то легальных, нелегальных или каких-то промежуточных.

Настораживает тот факт, что в последнее время наблюдается небольшой, но заметный рост регистрации североирландских партнерств с ограниченной ответственностью, и никто не знает точно, почему, а если и знает, то не говорит об этом. Возможно, наивно ожидать, что правительство будет делать что-то еще, кроме как поощрять этот бизнес. Когда вы работаете дворецким, вы не сдаете своего клиента в полицию, если не хотите, чтобы вас продолжали нанимать.

Полицейские неохотно говорят о столь деликатной теме, как эта, но один из следователей, который пытался возбудить дела об отмывании денег против тех, кто злоупотребляет британскими корпоративными структурами, довольно четко обозначил корень проблемы. Партнерства с ограниченной ответственностью позволяют легко, быстро и дешево перемещать деньги. Они помогают владельцам денег скрывать свои действия от конкурентов и регулирующих органов и сводят налоги и соблюдение законов к абсолютному минимуму. Это нравится всем, у кого есть деньги, независимо от их источника. Если инструменты, которыми пользуются управляющие фондами, также используются преступниками для разорения и без того несчастной страны на другом конце Европы, это не их проблема. Если вы ответственный владелец оружия, почему ваше право на ношение оружия должно быть ограничено только потому, что преступники ведут себя по-другому?

Элспет Берри, научный эксперт из Ноттингема, сказала, что она десятилетиями преподавала партнерское право, почти не упоминая о партнерствах с ограниченной ответственностью. Почти все это время LP были формальностью, используемой для нескольких неясных целей, и она до сих пор не привыкла к тому, что о них говорят люди вроде меня. "Я думаю, и это мое личное мнение, а не юридическое, что правительство находится в подчинении у многих крупных финансовых институтов", - сказала она мне. Каждый раз, когда индустрия финансовых услуг говорит: "О, но мы приносим столько денег в экономику, и мы можем уйти в офшоры, если вы не будете себя хорошо вести", британское правительство впадает в панику. Здесь есть жертвы, но это не те люди, о которых беспокоится правительство".