Unknown

Сделав это, Хасенов вернулся домой и стал ждать подтверждения, что его банковский счет открыт. Прошло несколько месяцев, но в конце концов документы пришли, вместе с инструкциями по доступу к порталу онлайн-банкинга, который позволял ему контролировать свои деньги. Для этого он получил генератор случайных чисел, который гарантировал, что к его деньгам не сможет получить доступ никто, кроме владельца счета. Теперь он мог выйти в Интернет, ввести свои данные, набрать номер, показанный на устройстве, и увидеть доступные ему средства. Он протестировал счет, переведя 60 000 долларов в другую компанию, которой он частично владел, и, оставшись довольным, передал данные своим клиентам, попросив их в будущем платить ему в Гонконге. "Все работало, все было в порядке", - сказал Хасенов.

Теперь он мог быть уверен, что его состояние больше не уязвимо для хищников или нестабильности в Казахстане, а надежно хранится в глобальном банке в международном финансовом центре в надежной твердой валюте. К январю 2009 года на счет в Standard Chartered поступило более миллиона долларов, и он мог видеть эту обнадеживающую семизначную цифру каждый раз, когда заходил на сайт. Все было замечательно.

Из того, что я рассказываю эту историю, можно сделать вывод, что ситуация на самом деле была не из лучших. Это преуменьшение. Он, сам того не зная, стал жертвой потрясающе изощренного мошенничества. Если бы Кулич был обычным мошенником, он бы прикарманил хасеновские 20 000 фунтов стерлингов, перестал отвечать на электронные письма и исчез с деньгами. Но он был не только этим. Он был необыкновенным мошенником, и это была необыкновенная афера. По сути, характер аферы, которую затеял Хасенов.

Это было настолько поразительно, что я до сих пор не могу смириться с тем, что это действительно произошло. "Не знаю, насколько подробно Арджин рассказал вам, но любой бы на это купился", - сказал Иэн Хоррокс, бывший детектив столичной полиции, с которым мы еще встретимся через несколько абзацев. "Я бы так и сделал, а я самый подозрительный человек в мире. Это самое изощренное мошенничество в Интернете, которое я когда-либо видел, и которое видели все, с кем я разговаривал".

В начале 2009 года Хасенов решил воспользоваться частью денег, и тогда он начал понимать, что у него возникла проблема. По какой-то причине он не мог вывести деньги со счета, как ни старался. Он попросил Кулича объяснить, что происходит, и Кулич ответил, что у отдела по соблюдению нормативных требований Standard Chartered возникли опасения, что он может быть вовлечен в отмывание денег, и он заморозил свои средства. Чтобы решить проблему, Хасенову нужно было предоставить доказательства происхождения его богатства. Клиенты Хасенова написали письма с объяснениями, откуда они взялись, что должно было решить проблему, но не решило. Напротив, он получил новое сообщение, в котором говорилось, что ему, скорее всего, предъявят обвинения в содействии отмыванию денег и финансировании террористической деятельности. ФБР, говорилось в нем, будет добиваться его экстрадиции. Для Хасенова все это не имело смысла. Он был страховым агентом. Он работал с легальными международными компаниями. Он не сделал ничего плохого. Это было явное недоразумение, и он был намерен пойти и объяснить его милому менеджеру по работе с клиентами, с которым познакомился на двадцать пятом этаже гонконгского небоскреба.

Я сказал Андрею Куличу: "Давай полетим в Гонконг - ты поедешь, а я поеду.

-И давайте разберемся с этим на месте. Мне нечего бояться", - рассказал Хасенов. "Но он ответил, что мне не стоит туда ехать: "Если вы туда пойдете, вас арестуют, посадят - вы отсидите".

Хасенов все равно поехал, прибыв в августе 2009 года. С удивлением обнаружив, что в небоскребе Bank of China нет отделения Standard Chartered, он нашел переводчика и отправился в другой офис. Там он предъявил паспорт, объяснил, кто он такой, назвал название своей компании, передал документы и сказал, что хочет разобраться в выдвинутых против него обвинениях.

Сотрудник взял его документы, проверил компьютерный терминал, и тут последовал удар. Он заглянул в систему и сказал: "Да, такая компания есть, но вы не имеете к ней отношения". Тогда я начал беспокоиться".

В течение следующих нескольких дней и недель Хасенов с помощью местного адвоката разбирался в том, что с ним произошло, и каждое открытие было хуже предыдущего. В здании Банка Китая не было и никогда не было отделения Standard Chartered. Эти шумные помещения на двадцать пятом этаже были фальшивкой, декорацией, созданной для того, чтобы обмануть людей и заставить их расстаться со своими деньгами. Менеджер по работе с клиентами с его убедительными манерами и подлинной визитной карточкой тоже был фальшивкой, как и бухгалтер, который помог с регистрацией.