ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Информация для сотрудников.

открытии (закрытии) счета, в течении 1 месяца с момента открытия (закрытия) счета.

Документы являющиеся основанием для проведения валютных операций:

• документы, удостоверяющие личность физ.лица;

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

• уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за

пределами территории РФ;

• регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация предусмотрена в

соответствии с настоящим Федеральным законом; договоры (соглашения, контракты);

• доверенности;

• документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации

и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

Уведомление НО (налоговый орган) - счет можно сначала открыть, а потом уведомить

налоговую об открытии (закрытии) счета, в течении 1 месяца с момента открытия

(закрытия) счета.

Документы являющиеся основанием для проведения валютных операций:

1. документы, удостоверяющие личность физ.лица;

2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

3. уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета

(вклада) в банке за пределами территории РФ;

4. регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация

предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом;

5. договоры (соглашения, контракты);

6. доверенности;

7. документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания

услуг);

информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных

прав на них;

Валютные операции:

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу

резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование

валютных ценностей в качестве средства платежа;

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и

отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу

резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних

ценных бумаг на законных основаниях.

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в

пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и

внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

г) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с таможенной

территории Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской

Федерации и внутренних ценных бумаг;

д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и

внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской

Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со

счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый

за пределами территории Российской Федерации;

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних

ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской

Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской

Федерации;

Образец

89

Подтверждение

на получение иностранной валюты, переведенной в РФ

«_____»____________200_ г.

Дата зачисления

___________________

отделение Банка

Физическое лицо: _____________________________________________________________

Получатель

______________________________________________________________________________

перевода

(фамилия, имя, отчество)

Представитель физического лица: ______________________________________________

______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

№ валютного счета: ___________________________________________________________

Документ,

удостоверяющий

_____________________________________ _________ _________ ___________

личность

(вид документа) (серия) (номер) (когда выдан)

_______________________________________________________________________

(кем выдан)

______________________ ______________________________________________

(сумма цифрами) (сумма прописью)

Сумма перевода

_________________________________ ____________________ ______________

(наименование валюты) (цифровой код валюты)

Основание перевода

_______________________________________________________________________