Бизнес в стиле распил. Куда уходят богатства Родины

Поскольку все операции «JCH Pulp & Paper, Inc» связаны только с продукцией АЦБК, есть основание полагать, что к ее учреждению и деятельности имеют прямое отношение руководители АЦБК и связанные с ним западные акционеры.

Раабершпед КФТ

О данной компании известно следующее. По сообщениям прессы от 20.11.2000, в Ростовской области был задержан следовавший в Грузию эшелон с 50 военными автомобилями повышенной проходимости, которые, как подозревают российские спецслужбы, предназначались для чеченских боевиков. Все имущество находилось на четырех железнодорожных платформах. В документах значилось, что колонна следует с территории Венгрии через Украину и Дагестан, а ее получатель — министерство юстиции Грузии. Отправитель — венгерская фирма “Раабершпед КФТ”. Однако таможенники обратили внимание на ряд странностей. Во-первых, груз следовал без соответствующего сопровождения. Во-вторых, перевоз техники по российским железным дорогам должен быть предварительно оплачен, чего сделано не было. Сотрудники Гуковской таможни высказали предположение, что колонна автомашин могла иметь конечным пунктом Дагестан, откуда ее тайно переправили бы чеченским боевикам. Грузинская сторона все подозрения отметает. Неизвестно, почему российской стороне не было сообщено о прохождении груза и почему в сопроводительных документах ни слова не говорилось о его швейцарском происхождении.

Некоторые из фирм — покупателей экспортной продукции одновременно являются владельцами акций ОАО «АЦБК»: Conrad Jacobcon GMBH, Wilfried HEINZEL AG. По акциям комбината дивиденды не выплачиваются. Но наличие акций позволяет иметь квоту в доле продукции комбината, пропорционально пакету акций. Несмотря на падение объемов экспортных поставок и на сокращение поставок акционерам ОАО «АЦБК», они продолжают участвовать в бизнесе и получают продукцию через подставные московские фирмы или иностранные компании.

Ниже приведены данные по основным экспортерам за период с 2000 г. по первое полугодие 2002 г. в денежном выражении:

В таблице приведены данные по процентному соотношению объемов экспортной продукции по крупным покупателям по годам:

Из приведенных данных видно, что основными покупателями экспортной продукции к первому полугодию 2002 г. стали три организации — HEINZEL, Interfibre и JCH Pulp and Paper Inc.

Фирма «HEINZEL» является одним из крупных акционеров ОАО «АЦБК» и 100 % собственником греческой фирмы «Interfibre», компания «JCH Pulp and Paper Inc является иностранной фирмой-посредником, на их счетах и оседает основной доход от экспорта, и контролируются через подставных акционеров В.Я. Крупчаком

В ходе ознакомления с бухгалтерскими данными ОАО «Архбум» было выявлено, что эти три организации приобрели весь объем целлюлозы на экспорт, который составил за первое полугодие 2002 г. 62 459,064 тонны:

• HEINZEL — 12 625,934 тн. по цене ФОБ от 221 до 250 USD за тонну,

• Interfibre — 21 671,261 тн. по цене ФОБ от 221 до 320 USD за тонну,

• JCH Pulp and Paper Inc — 28 161,869 тн. по цене ФОБ от 221 до 270 USD за тонну.

В приложениях приведены подробные данные по этим организациям по экспортным поставкам ОАО «Архбум» за первое полугодие 2002 года по целлюлозе.

Был также проведен анализ контрактов, заключенных между ОАО «Архбум» и JCH Pulp and Paper Inc на поставку продукции ОАО «АЦБК»:

• Контракт № А-01/028-2001 от 16.04.2001 на поставку 22 000 тонн целлюлозы беленой лиственных пород древесины. Ориентировочная стоимость контракта с учетом цен на дату заключения контракта составила 7 040 000 долларов США. К данному контракту предоставлено 5 приложений.

• Контракт № А-01/029-2001 от 16.04.2001 на поставку 22 000 тонн крафтлайнера и флютинга. Ориентировочная стоимость контракта с учетом цен на дату заключения контракта составила 5 280 000 евро. К данному контракту предоставлено 18 приложений.

• Контракт № А-01/030-2001 от 16.04.2001 на поставку 22 000 тонн целлюлозы беленой лиственных пород древесины. Ориентировочная стоимость контракта с учетом цен на дату заключения контракта составила 7 040 000 долларов США. К данному контракту предоставлено 34 приложения.

• Контракт № А-01/003-2002 от 26.12.2001 на поставку 55 300 тонн целлюлозы беленой лиственных пород древесины. Ориентировочная стоимость контракта с учетом цен на дату заключения контракта составила 14 717 000 долларов США. К данному контракту предоставлено 51 приложение.

• Контракт № А-01/004-2002 от 26.12.2001 на поставку 41 000 тонн крафтлайнера и флютинга. Ориентировочная стоимость контракта с учетом цен на дату заключения контракта составила 9 940 000 евро. К данному контракту предоставлено 5 приложений.