Хищники. Теория и практика рейдерских захватов

Следует обратить внимание на то, что при регистрации представляется документ об оплате государственной пошлины, т.е. платежная квитанция Сберегательного банка России. При оплате пошлины в банковском учреждении плательщик предъявляет свой паспорт, светокопию которого обязаны сделать сотрудники отделения Сбербанка. По реквизитам на квитанции, изъятой в УФНС, следователь может установить номер отделения, где и изъять копию паспорта лица, которое готовило, а возможно, и представляло впоследствии пакет фиктивных документов в регистрирующий орган.

Выполнив перечисленные следственные действия и обеспечивающие их оперативно-розыскные мероприятия, следователь может считать, что факт незаконной регистрации фиктивных сведений в Едином государственном реестре юридических лиц им отработан, и может переходить к следующему этапу расследования.

Как уже говорилось, захват корпоративного управления в юридическом лице — не самоцель. Если внутри юридического лица идет корпоративный конфликт, регистрационные действия о назначении генеральным директором представителя то одной, то другой стороны конфликта могут продолжаться бесконечно долго. Это представляет интерес для следователя тогда, когда есть прямые основания для возбуждения и расследования уголовного дела. Повторим в который раз, что вмешательство следователя в корпоративный конфликт — прямое нарушение должностных обязанностей.

Если же следователь и имеет дело с рейдерским захватом, т.е. с вторжением извне, то после внесения недостоверных сведений об единоличном исполнительном органе в ЕГРЮЛ следует немедленное отчуждение недвижимости и регистрация сделки в территориальном подразделении Федеральной регистрационной службы.

Установление незаконности такой регистрации — важный этап расследования.

Для этого надлежит изъять юридическое дело, которое заводится на каждый объект недвижимости, прошедший регистрацию.

В нем согласно Федеральному закону № 122-ФЗ должно находиться заявление о регистрации прав на недвижимость или сделки с ним, договор купли-продажи в оригинале, копия правоустанавливающего документа предыдущего собственника продаваемого имущества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также поэтажный план здания (помещения), выдаваемый в территориальном подразделении бюро технической инвентаризации (БТИ).

В том случае если регистрация сделки с недвижимостью является следующим шагом после регистрации фиктивного исполнительного органа в налоговой инспекции, то документы, содержащиеся в юридическом деле, не содержат подделки и недостоверной (с формальной точки зрения) информации, ведь стороной договора выступает лицо, прошедшее официальную регистрацию в УФНС.

Однако эти документы являются важнейшим доказательством самого факта мошеннического завладения правами на имущество как неотъемлемой части объективной стороны преступления.

Все, что совершено до этого, — лишь начальная стадия (приготовление) совершения хищения[2], и именно отчуждение объекта недвижимости (а право собственности на него возникает только с момента регистрации в УФРС) является противоправным безвозмездным изъятием имущества из правомерного владения собственника в соответствии с теорией уголовного права.

Проведя следственные действия в органе УФРС, следователь доказывает, что субъект преступления распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, т.е. с этого момента преступление считается оконченным.

Однако, как указано выше, рейдерский захват имущества может осуществляться путем прямой регистрации фиктивной сделки. Напомним, что, выбрав такой путь захвата, рейдеры не вносят изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, а сразу готовят пакет фиктивных документов о купле-продаже зданий и подают его в орган УФРС.

При этом рейдеры должны располагать полным объемом информации относительно самого юридического лица и отчуждаемого недвижимого имущества. Следователю необходимо знать, что поддельными в таком случае являются, прежде всего, договор купли-продажи объекта недвижимости, а также подпись и печать продавца (собственника имущества). Покупателем в таких случаях выступают так называемые фирмы-«однодневки». Закон не требует нотариального заверения договора, однако в ряде случаев по желанию сторон это действие производится.

Согласно ст. 16 Федерального закона государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного ими на то лица при наличии у него нотариально заверенной доверенности. Нотариально удостоверяются копии учредительных документов юридического лица, являющихся стороной договора. Во всех случаях после установления реквизитов нотариуса необходимо произвести выемку его реестров, в которых имеются записи о нотариальном удостоверении договора и (или) доверенности.