Хищники. Теория и практика рейдерских захватов

Кроме того, как выше указывалось, при регистрации сделки требуется поэтажный план из БТИ, который выдается либо собственнику здания (помещения), либо доверенному лицу. Оригинал доверенности подлежит выемке, и далее отработка факта его нотариального удостоверения производится по аналогичной схеме.

Необходимо тщательно исследовать документ об уплате государственной пошлины — квитанцию из Сберегательного банка России. Это еще один путь удостоверения личности заявителя, поскольку копия паспорта копируется в банке при оплате указанной пошлины.

Более сложным является вопрос о проверке наличия ранее зарегистрированных прав, а также удостоверения личности физического лица.

Здесь полномочия по выявлению подделки закон фактически предоставляет регистратору, т.е. от его доброй воли зависит, пройдут ли регистрацию представленные документы.

В данном случае многое зависит от правильно выстроенной тактики допроса сотрудников УФРС, принимавших документы, производивших их правовую экспертизу и осуществлявших регистрацию в Едином государственном реестре прав (ЕГРП). Следователь должен знать положения Федерального закона № 122-ФЗ и соответственно ему формулировать вопросы свидетелю.

Рекомендуется обратить внимание на срок регистрации. В соответствии с ч. 3 ст. 13 указанного закона регистрация осуществляется в месячный срок. Однако по решению руководителя подразделения Федеральной регистрационной службы регистрация может быть совершена в ускоренном порядке. Это обстоятельство в ряде случаев может свидетельствовать о том, что есть определенная взаимосвязь между рейдерским захватом и таким порядком регистрации.

Изъяв пакет поддельных документов и проведя судебно-почерковедческую экспертизу, следователь докажет незаконность регистрации сделки купли-продажи недвижимого имущества.

Все те же самые обстоятельства следует устанавливать и исследовать при регистрации якобы ранее возникшего, а на самом деле фиктивного права на имущество (о чем подробно сказано выше), но с учетом одной особенности. Основным документом в данном случае будет датированное достаточно давними сроками фиктивное решение исполкома (в период существования советской власти) или иного органа государственной власти о передаче здания или помещения какому-либо (как правило, вымышленному) юридическому лицу. В такой ситуации следователю необходимо по мере возможности производить следственные действия в сохранившихся архивах указанного органа, попытаться установить и допросить лицо, якобы подписавшее это решение, исследовать порядок регистрации таких решений и т.д.

Следует также отработать всю цепочку юридических лиц, которые якобы передавали, продавали, уступали, вносили в уставный капитал и т.д. недвижимость, ставшую предметом преступного посягательства. Установление фиктивности первоначального решения о передаче имущества чаще всего сложностей не вызывает.

Самыми сложными представляются рекомендации по установлению лиц, совершивших преступления, связанные с рейдерским захватом имущественного комплекса юридического лица.

С одной стороны, правила доказывания виновности субъекта преступления изложены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, а поскольку процессуальные нормы не подлежат расширительному толкованию, добавить тут нечего. С другой стороны, действия рейдеров в ряде случаев отличаются такой оригинальностью и своеобразием, что подобрать универсальный инструмент в виде отдельной методики установления лица, совершившего рейдерский захват, и доказывания его вины весьма сложно.

Вместе с тем анализ статистических данных за 2008 год показывает, что более 70% уголовных дел о рейдерских захватах приостановлены в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Это означает, что следователи еще пока не знают, как доказывать вину рейдеров — иногда действующие лица известны, скрываться ни от кого не намерены, да еще они при этом бессовестно владеют и пользуются недвижимостью, которая у кого-то убыла при соответствующих обстоятельствах.

Основные приемы выявления паспортных данных лиц, совершавших регистрационные действия в УФНС, УФРС, описаны выше.

Однако практика показывает, что основная версия таких лиц: они не сознавали, что совершают общественно опасное деяние. Другими лицами, в чьей добросовестности они были убеждены, им были переданы документы, которые они считали подлинными. Такую версию опровергнуть крайне сложно. В большинстве случаев эти лица так и остаются свидетелями по уголовному делу.

Таким образом, при расследовании уголовных дел о рейдерских захватах следует выдвинуть ряд аксиом, т.е. таких положений, которые следует принимать без доказательств (не в уголовном деле, разумеется, а прежде всего, в своем правосознании), и отталкиваться от них при создании дальнейшей системы доказательств.

1. Рейдерский захват всегда совершается организованной группой.