Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления

Пример 12.2. Давление со стороны других стран

Одной из масштабных инициатив FATF по борьбе с международным отмыванием денег была глобальная кампания «назвать и пригвоздить к позорному столбу». Кампания по оказанию давления на страны и территории, не желающие сотрудничать (NCCTs), началась в 1998 г., когда многие страны еще не приняли адекватных мер по борьбе с отмыванием денег. Целью инициативы была попытка убедить все юрисдикции в необходимости принятия международных стандартов по предотвращению отмывания денег, выявлению случаев отмывания денег и наложению наказания. В феврале 2000 г. FATF опубликовала первый доклад по NCCTs, в котором перечислялись 25 критериев для идентификации правил и практики финансовой деятельности, сдерживающей сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием денег. Эти критерии могли также использоваться для идентификации юрисдикций, не желающих сотрудничать. Помимо прочего доклад содержал набор возможных мер противодействия, которые члены FATF могли использовать для защиты своей экономики от проникновения доходов от преступной деятельности. Из 43 рассмотренных юрисдикций в совокупности 23 страны и территории были классифицированы как NCCTs (15 в 2000 г. и восемь в 2001 г.). NCCTs, попавшие в список, сразу же стали совершенствовать свои системы борьбы с отмыванием денег и с тех пор добились значительного прогресса. К октябрю 2006 г. количество NCCTs сократилось до нуля.

Кампания по оказанию давления на NCCTs стала началом широкой глобальной программы, которая была подкреплена проводимыми Всемирным банком и МВФ оценками финансового сектора с точки зрения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также проводились обзоры ситуации с коррупцией под эгидой Группы государств против коррупции (GRECO) с участием секретариата Совета Европы и под эгидой ОЭСР в рамках мониторинга соблюдения Конвенции ОЭСР о противодействии подкупу иностранных государственных служащих при осуществлении международных хозяйственных операций 1997 г.[8] Соблюдение стандартов FATF в настоящее время обязательно рассматривается в докладах Всемирного банка по Программе оценки финансового сектора, а также в докладах по соблюдению стандартов и кодексов[9].