У 1920–1921 роках був здійснений облік членів дрібнобуржуазних партій (ЦДАГО України. № 31081 ФП/кор. 177. — Контрольна справа. — арк. 3). В наступні роки здійснювався облік інших груп населення за різними, компрометуючими їх ознаками. Наприклад, було створено картотеку обліку відвідувачів німецького консульства в м. Києві. (ЦДАГО України. № 58840-ФП./кор., 1495, т. 1, арк. 115).
Коли дитина семи років поступала в середню радянську школу, на неї заводили першу в її житті справу. Згодом їй приходилося заповнювати безліч різноманітних анкет, які по суті були самообмовами. Держава цікавилася, «чи є родичі за кордоном», «чи були репресовані родичі», «чи перебували на тимчасово окупованій території». Спочатку найнебезпечніше питання стосувалося «соціального походження», яке визначало всю подальшу долю людини.
Мережею державного шпигунства була обплутана вся територія СРСР і, до деякої міри, увесь світ. Методами залякування та підкупу населення нав’язувалася система доносів. На основі інформації, що збиралася, проводились арешти. Про це повідомляє постанова уповноваженого 2-го відділення СПО Погрібного від 23 квітня 1933 року: «Агентурна розробка № 383 ліквідована і реалізована у слідчу справу № 3199 Київського облвідділу ГПУ» (ЦДАГО України. № 47299-ФП./кор.-0823, т. 1, арк. 119).
Опираючись на наявні обліки неблагонадійних, на систему анкетування та паспортизації населення, Політбюро ЦК ВКП(б) діяло в дусі настанов свого вождя Леніна, який наказував:
На сьогоднішній день до особливих подробиць відоме виконання рішення ЦК ВКП(б) від 2 липня 1937 року «Про антирадянські елементи». Телеграма, направлена секретарям обкомів, крайкомів, ЦК нацкомпартій, наказувала «[…]
Область | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
Харківська | 1500 | 4000 | 5500 |
Донецька | 1000 | 3500 | 4500 |
Одеська | 1000 | 2000 | 3000 |
Дніпропетровська | 1000 | 2000 | 3000 |
Чернігівська | 300 | 1300 | 1600 |