Осторожно, вас хотят обмануть: как избавить рынок стройматериалов от мошенников?

Таким образом, нужно продолжать развитие и совершенствование превентивных механизмов защиты покупателей строительных и отделочных материалов в условиях роста мошенничества в этой сфере.

2.2. Выработка типичных схем (типологии) мошеннических действий со строительными товарами

Мошенничеством в предпринимательской сфере никого не удивишь. Это одно из наиболее «популярных» преступлений, совершаемых недобросовестными бизнесменами. Некоторые недобросовестные лица имитируют бизнес-деятельность, совершая мошеннические действия, наносящие значительный ущерб бизнесу и обычным гражданам. В качестве мошенничества могут признаваться действия предпринимателей, не справившихся со своими обязательствами. При квалификации содеянного на практике редко проводится надлежащая доследственная проверка либо же следствие не считает важным доказывать все элементы состава преступления.

Очень важно отграничивать мошенничество в предпринимательской сфере от общеуголовного мошенничества. С этой целью был разработан и принят Федеральный закон № 207-ФЗ от 29.11.2012 [86]. Закон внес дополнения в текст ст. 159.4 УК РФ. Тем не менее, попытка законодателя отграничить мошенничество в бизнес-сфере от общеуголовного мошенничества не была успешной. Конституционный Суд РФ вынес Постановление № 32-П от 11.12.2014 [53], которым признал вышеуказанную статью противоречащей отдельным положениям Конституции РФ (ст. 19, ч. 1, ст. 46, ч. 1 и ст. 55, ч. 3) [22].

Позднее был принят Федеральный закон № 323-ФЗ от 03.07.2016 [87], внесший дополнение в текст ст. 159 УК РФ, включив в нее три части – 5, 6 и 7. Теперь уже была предусмотрена уголовная ответственность за совершение мошеннических действий, выражающихся в заключении договора с намерением не исполнять вытекающие из него обязательства.

Помимо специальных статей, устанавливающих ответственность за мошеннические действия, которые разделены по объекту посягательства (ст. 159.1-159.3 и ст. 159.4-159.6 УК РФ) в уголовном законодательстве появились ч. 5-7 ст. 159, являющиеся специальными по отношению к общему составу, предусматриваемому ч. 1-4 ст. 159. Санкциями ч. 3 и 4 предусмотрена уголовная ответственность за мошеннические действия, совершенные в крупном и особо крупном размере. Эти санкции полностью идентичны санкциям, закрепленным в ч. 6 и 7.

Законодатель выделил ч. 5-7 ст. 159 УК РФ путем предоставления субъектам преступления (предпринимателям) отдельных гарантий. Иначе говоря, это исключительно предпринимательские санкции. Поэтому нет необходимости в дополнительном установлении того, действительно ли мошенничество совершено в предпринимательской сфере. Этим предполагается достаточно строгий регламент производства следственных действий. В частности, запрещено применение в отношении предпринимателей такой меры пресечения, как заключение под стражу. Также недопустимо бесконечно долгое хранение объектов, которые были изъяты в процессе проведения следственных действий. Еще одним критерием выделения выступает иной порог крупности (при невыполнении обязательств, вытекающих из договора, этот порог гораздо выше).

Если же речь идет о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным невыполнением обязательств, вытекающих из договора, то содеянное подлежит квалификации по ч. 5-7 ст. 159 УК РФ. В таком случае виновное лицо может рассчитывать на освобождение от уголовно-правовой ответственности на основе ст. 76.1 УК РФ. В зависимости от ситуации возможно прекращение уголовного дела на основе ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) (если виновный возместит причиненный ущерб и уплатит двукратное денежное возмещение в бюджет) [80]. Если же содеянное квалифицируется по ч. 1-4 ст. 159 УК РФ, то такая возможность не предусматривается (даже при совершении мошенничества предпринимателем).

Учитывая вышесказанное, особую обеспокоенность вызывает нежелание сотрудников следственных органов должным образом квалифицировать содеянное, игнорируя наличие гражданских правоотношений или действий, предусматриваемых в специальных частях ст. 159 УК РФ.

Многие бизнес-субъекты находятся в своеобразной «пограничной зоне», когда их деяния одновременно могут расцениваться и в качестве уголовно-наказуемого деяния, и в качестве гражданско-правового спора. Чтобы оценить возможные правовые риски, субъект предпринимательской деятельности должен знать:

• в каких случаях его действия будут расцениваться как мошенничество в предпринимательской сфере;

• когда содеянное подлежит квалификации по ч. 1-4 ст. 159 УК РФ;

• когда могут быть вменены мошеннические действия;

• какие из сфер деятельности наиболее рискованны для привлечения к уголовно-правовой ответственности.

Необходимо должным образом оценивать правовые риски и ситуацию, в т. ч. риски уголовно-правового характера, в особенности при ведении деятельности в рискованных сферах и отсутствии возможности исполнения обязательств в рамках установленных сроков.