Осторожно, вас хотят обмануть: как избавить рынок стройматериалов от мошенников?

2. Недобросовестное посредничество между покупателем и продавцом (строительное мошенничество). В качестве плацдарма для подобного варианта мошенничества, сопряженного с приобретением строительных и отделочных материалов, выступают торговые площадки Авито, Пульс цен, betonbaza.ru. Мошенники размещают на них объявление о продаже строительных и отделочных материалов по низким ценам, чтобы привлечь потенциальных покупателей. После поступления заказа мошенник «передает» его на реальный склад строительных и отделочных материалов, договариваясь о его поставке на объект. Реальный продавец привозит заказанные строительные материалы и ожидает получить оплату. При этом мошенник перезванивает покупателю, передает ему просьбу об оплате, но дает свои реквизиты. Соответственно, денежные средства зачисляются на счет мошенника, а не действительного поставщика строительных материалов. Результаты аферы: настоящий поставщик тратит деньги и свое время на доставку строительных материалов, не получая за это оплаты, покупатель остается и без денег, и без заказа. В выигрыше остается только мошенник [66].

3. Распродажа по причине якобы закрытия «склада». Торговые площадки Авито, Пульс цен, betonbaza.ru просто пестрят подобными объявлениями. Аферисты выкладывают объявления приблизительно следующего содержания: «Продаем строительные и отделочные материалы по низкой цене по причине закрытия склада (магазина)». Получив заказ, аферист детально расспрашивает о том, куда нужно доставить заказанные товары; выясняет, можно ли подъехать к объекту на длинномерной машине; обговаривают точное время доставки товара и обсуждают разные мелочи. Все это делается для того, чтобы произвести впечатление на покупателя и создать образ проверенного, надежного продавца. Затем аферист требует предоплату (50-100 %). После получения предоплаты от покупателя мошенник перестает выходить на связь, а его телефон становится недоступным [70].

Мошенничество получило еще более широкое распространение в условиях электронной коммерции.

В 2014 г. подозреваемые (41-летний уроженец ближнего зарубежья и 34-летняя жительница Москвы) начали распространять сведения о готовности компании продать строительные материалы по низкой цене. Обманутые клиенты находили рекламу в сети Интернет, делали заказ интересующего их товара, заключали договор о поставке и делали полную предоплату. Получив денежные средства, аферист-продавец переставал выходить на связь. Заказанный товар клиенты не получали. Деньги, полученные от обманутых покупателей, аферисты делили между собой. Подозреваемых заключили под стражу. Против них было выдвинуто обвинение в мошеннических действиях. Правоохранительные органы выясняют точное число потерпевших и занимаются поиском дополнительных эпизодов противоправной мошеннической деятельности аферистов [32].

В 2016 г. свыше 70 физических и юридических лиц пострадали от действий аферистов, которые организовали в сети Интернет рекламную кампанию несуществующего предприятия, якобы занимающегося продажами строительных и отделочных материалов по низкой цене. Обманным путем они получили от покупателей более 150 млн рублей.

В 2018 г. при проведении ОРМ оперативники задержали 33-летнего жителя Челябинской обл., который совместно с подельниками создал сайт-двойник компании, продающей строительные и отделочные материалы. При помощи этого сайта мошенники собирали заказы на строительные и отделочные материалы, давали клиентам свои реквизиты. Естественно, после оплаты мошенники переставали выходить на связь с обманутыми покупателями. Следственное управление УВД по CAO возбудило уголовное дело по признакам уголовно-наказуемого преступления, ответственность за которое предусматривается санкцией ст. 159 УК РФ [33].

Подделка документов, в т. ч. лицензий на производство, сертификатов, товарно-транспортных накладных, платежных поручений

Стоит отметить, что мошенники фальсифицируют не только товары, но и различную документацию. Поддельными могут быть сертификаты качества товара, сопроводительная документация, товарный знак, платежные поручения и др. На рынке сухих строительных смесей наиболее часто подделываемыми являются такие известные марки: «Бетонит», «Knauff», «Старатели», «Юнис», «Глимс», «Ветонит».

Так, владелец бренда «Ветонит» фирма «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» оценила объем пиратских подделок своего товара приблизительно в 5 % от легитимно произведенной продукции.

По словам экспертов компании «ГЛИМС-Продакшн», временами объемы фальсификата достигают 20 % [82].