Осторожно, вас хотят обмануть: как избавить рынок стройматериалов от мошенников?

• использование в описании объекта закупок неясных и двусмысленных формулировок, а также не указание необходимой для оценки рентабельности контракта информации.

Мошеннические действия, связанные с участием в тендерах, нередко сопряжены с подделкой банковских гарантий. В 2014 г. ГСУ ГУ Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) по г. Москве завершило расследование действительно крупномасштабной аферы. Мошенники продавали поддельные банковские гарантии крупных банков. Аферистам вменяется ущерб на сумму в несколько миллионов российских рублей. Из материалов по делу следует, что расследование было начато полицейским ГСУ г. Москвы 1 августа 2013 г. по признакам мошенничества в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уже 19 августа в офисе ООО «Инфостарт» был проведен ряд обысков. После обысков последовала серия арестов подозреваемых. Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования заявляли, что пресекли работу преступной группировки, создавшей сеть агентов, распространителей и изготовителей поддельных банковских гарантий.

Из материалов по делу следует, что с августа 2012 г. после аренды офиса «Инфостарт» было набрано 20 сотрудниц-телефонисток. Они в режиме 24/7 подбирали покупателей фальшивок. Звоня клиентам, они представлялись работницами «Центра обеспечения контрактов», который якобы является уполномоченным агентом крупнейших отечественных кредитно-финансовых учреждений. В первую очередь, телефонистки обзванивали компании, принимающие участие в тендерах.

Цех по производству фальшивок был развернут на съемной квартире (адрес: Садово-Черногрязская, дом № 13/3). На документах проставлялись поддельные подписи банковских работников и печати. Затем фальшивые гарантии прилагались как финансовое обеспечение при участии клиентов в тендерах (регионального и федерального уровня).

«Инфостарт» достаточно активно продавал фальшивые гарантии. Стоимость фальшивки – 1/10 часть от «гарантии». Согласно первоначальным подсчетам сотрудников правоохранительных органов, начиная с августа 2012 г., организаторами аферы было заработано свыше 1 млрд руб. Следствием было установлено, что денежные средства, полученные от покупателей, выводились через фирмы-однодневки (ООО «Гарант», ООО «Профинвест», ООО «Парагон групп», ООО «Доми», ООО «ГарантКонтракт» и ООО «Каскад») [24].

Аналогичная судебная практика имеет место и в иных регионах. Например, в Республике Татарстан был случай с подделкой банковских гарантий в рамках отдельных сделок [68].

Выводы

Таким образом, на основании проведенного теоретического исследования выявлено наличие следующих мошеннических схем, применяемых на рынке отделочных и строительных материалов:

1) мошенничество, связанное с участием в тендерах («липовые» тендеры и закупки);

2) переделка документации, в т. ч. лицензий на производство, сертификатов, товарно-транспортных накладных, платежных поручений);

3) мошеннические действия, связанные с невысоким качеством поставляемых строительных и отделочных материалов;

4) мошеннические действия, связанные с отсутствием поставок строительных и отделочных материалов после внесения за них предоплаты.

2.3. Исследование характеристики потерпевших от мошенничеств на рынке строительных товаров, выявление и систематизация групп населения (возраст, социальный статус и пр.), которые чаще всего становятся потерпевшими от таких преступлений

Согласно положениям, прописанным в ст. 42 УПК РФ [80], а также учитывая Постановление Пленума ВС РФ № 17 от 29.06.2010 [55], потерпевшим считается человек (физическое лицо), которому был причинен материальный или нематериальный вред в результате уголовного преступления. Потерпевшим может выступать гражданин РФ, лицо без гражданства или иностранный гражданин. Также стоит отметить, что потерпевшими бывают не только физические, но и юридические лица, имущество или деловая репутация которых пострадали от действий преступника. В связи с необходимостью защиты нарушенных прав и интересов законодатель наделил потерпевшего широким кругом прав в ходе предварительного следствия и разбирательства в суде. Основные права потерпевших: знать об обвинении, предъявленном обвиняемому; заявлять отводы и ходатайства; представлять доказательства; давать показания; ознакомиться с материалами по делу; иметь представителя. Помимо прав потерпевший наделен и определенными обязанностями: давать правдивые показания; явиться в суд или органы следствия по вызову уполномоченного лица; явиться на прохождение освидетельствования; не разглашать информацию, ставшую известной в ходе участия в предварительном расследовании и др.