Осторожно, вас хотят обмануть: как избавить рынок стройматериалов от мошенников?

Нередко рассматриваемая схема мошенничества связана с невысоким качеством строительных и отделочных материалов. К примеру, в соответствии с Приговором № 1-133/2017, вынесенным Красносулинским районным судом от 28.08.2017 по делу № 1-133/2017, недобросовестный поставщик в целях придания своим действиям законности, предоставил заказчику поддельное удостоверение № 215 от 10.06.2015 о качестве антрацита (класс 6-13 мм, марка АС). При этом поставщик заранее знал, что документ не удостоверяет качество угля. Соответственно, в данном случае налицо обман покупателя в части качественных свойств товара. Мотивы поставщика – продажа менее качественного товара под видом более качественного для получения прибыли. Денежные средства от операции поступили на счет, принадлежащий компании ООО «Торговый Дом Углепром» [69].

Мошенничество, связанное с участием в тендерах, включая «липовые» тендеры.

Мошенничество на торгах в сфере строительных материалов – это устное или письменное соглашение (антиконкурентное соглашение или картельный сговор), заключаемое с целью снижения либо ограничения конкуренции на торгах. Субъектами (участниками) такого соглашения выступают: организатор торгов, заказчик, участники закупки. Подобные соглашения могут заключаться разово – под конкретную закупку. Но возможен и вариант с долгосрочными соглашениями.

Наиболее высоким риск мошенничества является на рынках, характеризуемых следующими особенностями:

• высокий порог входа на рынок;

• присутствие на рынке ограниченного числа поставщиков;

• рынок простых услуг и товаров;

• наличие отраслевых ассоциаций.

Согласно данным антимонопольных служб, рынки строительных и отделочных материалов в наибольшей степени подвержены сговорам на торгах. В общей массе дел доля уголовных дел, связанных со строительными рынками, достигает 40 %.

На торгах мошенниками применяются самые разные схемы мошенничества. Каждая такая схема незаконна и влечет наступление уголовной ответственности. Классифицируем соглашения, заключаемые при закупках.

1. Пассивное участие в проведении торгов. При заключении данного соглашения участники (участник) условливаются отозвать свои предложения либо не подавать их.

2. Мнимая конкуренция. При заключении соглашения конкурент добровольно соглашается с подачей предложения с ценой, превышающей предложенную «назначенным» участником-победителем. Также конкуренты могут подавать предложения с явно невыгодными условиями для заказчика. При такой форме мошенничества создается видимость конкуренции.

3. Раздел рынка. Участники-конкуренты делят рынок, условливаясь не конкурировать между собой на определенных территориях и за определенных клиентов.

4. Раздел закупок. Участники соглашения при однородных закупках по очереди подают предложения в разных закупках. Заключение контрактов происходит с минимальным снижением цены (шаг – 0,5 %).

5. Таран. Участники соглашения идут на демпинг, опуская в ходе аукциона цену настолько, что это приводит к отсечению добросовестных участников торгов. Затем, когда комиссия рассматривает заявки участников сговора, она постепенно отклоняет одного за другим по причине отсутствия нужных документов (разрешений, сертификатов, лицензий). В итоге остается только «нужный» поставщик.

6. Сговор с заказчиком. Заказчик, вступив в сговор с конкретным участником торгов, может ставить неоправданно высокие барьеры, преодолеть которые остальным участникам не под силу. Важным шагом в подготовке к участию в торгах является ознакомление с закупочными документами. Заказчик может намеренно затруднять процесс ознакомления добросовестных участников торгов с закупочными документами. Возможные действия заказчиков, затрудняющие участие в торгах добросовестным участникам:

• размещение в закупочных документах требований к услугам, работам и товарам, «забывая» их продублировать в техзадании, на основе которого участниками торгов готовятся заявки;

• создание условий, затрудняющих поиск закупок (орфографические ошибки, неточные синонимы, использование латинских букв в русских словах, выбор неверного кода ОКПД и категории закупки);

• указание нереальных или минимальных сроков исполнения условий контракта;

• использование при описании требований в отношении закупки однотипных формулировок с заменой в отдельных местах техзадания стандартных требований на похожие, но являющиеся противоположными по своему значению;

• указание заказчиком в извещении меньшего объема требуемого к поставке товара, чем указано в техзадании;

• разбивка закупки, которая может быть произведена в рамках одного контракта, на две и больше процедур (при победе разных поставщиков, у второго, третьего и последующих увеличивается риск нарушения условий контракта по причине незавершенности предыдущего этапа);

• формирование в аукционных документах крупных лотов по количеству и номенклатуре товара (у многих поставщиков нет возможности поставить весь ассортимент, но они могут поставлять часть товара);