— Какая жуткая история, — вздохнула Наталья. — Даже не верится, что такое могло произойти на самом деле.
— Ну почему же, — горько сказал Владимир, — очень напоминает нашу жизнь. Особенно в части торговли должностями и вымогательства взяток. Похоже, за шестьсот лет ничего не изменилось. Может, даже хуже стало.
— Мне кажется, присвоить чужие деньги, особенно государственные, не так-то легко, — заметила Ксения.
— На самом деле, это не проблема. Схема очень проста… Ну вот представь себе: есть Федеральная программа выделения средств на ЖКХ. Чиновник выделяет бюджетные деньги в объеме, скажем, в пять раз превышающем необходимый. Проводится фиктивный тендер. На выигравшее предприятие переводят деньги, а потом перечисляют их на подставные фирмы. Документы оформляются грамотно и красиво, все шито-крыто, и все участники довольны. А чиновник еще и отчитывается по всем показателям об успешном выполнении Федеральной целевой программы и получает премию или повышение.
— Все так просто? — удивилась Наталья.
— Да. Это самая простая и популярная схема. Она идеальна тем, что каждый отвечает только за свою часть, и доказать преступный умысел можно, только изучив последствия такой схемы по всей цепочке, а не частями.
— Так ведь все это надо еще организовать…
— Для этого нужно всего три участника. Фирма-заказчик — получатель бюджетных средств и организатор договора по завышенным ценам со вторым получателем бюджетных средств — фирмой-прокладкой. Фирма-прокладка зарегистрирована как юридическое лицо и по документам является субподрядчиком. По одному адресу можно найти десяток таких же фирм с похожими названиями. Ее главное назначение — маскировать хищение бюджетных средств, прикрывая фирму-однодневку.
— А чем занимается фирма-однодневка?
— Это третий получатель средств, в этой фирме деньги отмываются и возвращаются участникам сделки уже наличными. Она тоже зарегистрирована как юридическое лицо по подставным документам, налогов не платит. Существует до тех пор, пока никто не поинтересовался ее деятельностью, и известна только двум-трем участникам схемы.